三九医药股份有限公司２００７年第六次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三九医药股份有限公司董事会2007年度第六次会议于2007年8月30日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2007年8月20日发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人。原董事程松林先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、关于公司2007年半年度报告全文及摘要的议案

　　2007年半年度报告全文请见：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，报告摘要请见《三九医药股份有限公司2007年半年度报告摘要》（2007－047）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　二、关于董事会对非标准无保留意见审计报告意见的议案

　　详细内容请参见《三九医药股份有限公司2007年半年度报告摘要》（2007－047）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司董事会

　　二○○七年八月三十日