安徽中鼎密封件股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

　　安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于二○○七年八月三十日采用通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事审议，通过了以下决议：

　　一、公司设立董事会<战略、薪酬与考核、审计、提名>四个专门委员会及工作细则的议案；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、关于聘任公司董事会战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会委员的议案

　　1、战略委员会

　　主任：夏鼎湖

　　委员：夏迎松马小鹏孙国正乔如林

　　2、薪酬与考核委员会

　　主任：孙国正

　　委员：夏迎松乔如林

　　3、审计委员会

　　主任：乔如林

　　委员：马小鹏孙国正

　　4、提名委员会

　　主任：孙国正

　　委员：夏鼎湖乔如林

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、关于建立《高管人员薪酬激励制度》的议案

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

　　二OO七年八月三十日