三九医药股份有限公司２００７年第三次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三九医药股份有限公司监事会2007年度第三次会议于2007年8月30日上午在公司办公大楼201会议室召开。会议应到监事6人，实到监事6人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案，并形成决议：

　　一、公司监事会关于非标准无保留意见的半年度审计报告的意见的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　二、公司监事会关于2007年半年度报告全文及摘要的书面审核意见的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司监事会

　　二○○七年八月三十日