西安旅游股份有限公司关于召开公司２００７年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议时间：

　　2007年9月17日（星期一）上午9：00

　　二、会议地点：

　　西安旅游股份有限公司会议室

　　地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层

　　三、会议表决方式：

　　采取现场投票方式

　　四、会议议题：

　　1、审议《西安紫宸实业有限公司全部股权与西安渭水园温泉度假村有限公司全部股权置换》的议案；

　　内容详见2007年8月31日刊登于《证券时报》和公司信息披露指定网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《西安紫宸实业有限公司全部股权与西安渭水园温泉度假村有限公司全部股权置换的公告》。

　　2、审议《关于修订〈经营者年薪暂行规定〉》的议案。

　　内容详见2007年8月2日刊登于《证券时报》和公司信息披露指定网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第五届董事会第二次会议决议公告》。

　　五、出席会议人员：

　　1、截止2007年9月12日（星期三）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　六、会议出席登记办法：

　　1、登记手续：社会公众股股东应持本人身份证、证券账户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股股东持法人营业执照副本复印件、法人授权委托书、法人证券账户、出席人身份证办理登记手续。股东也可按上述要求以传真方式登记。

　　2、登记时间：2007年9月13日、14日的工作时间

　　上午9：00—11：30下午3：00—5：00

　　3、登记地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层董事会办公室。

　　七、注意事项：

　　1、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的视为代理人有自行表决权。

　　2、出席会议者食宿交通费自理。

　　3、联系人：王振刚、梦蕾、张芸

　　联系电话：（029）82065555

　　传真：（029）82065500

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇〇七年八月三十日

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人出席西安旅游股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代理行使权利。

　　二〇〇七年八月三十日