江苏通润工具箱柜股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议的召开和出席情况

　　江苏通润工具箱柜股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年8月14日以公告形式发出会议通知，于2007年8月30日上午9：30在公司四楼会议室召开。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长柳振江先生主持。出席本次会议的股东及股东授权代表共计4名，代表股份5200万股，占公司有表决权股份总数的74.82%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、保荐代表人及见证律师列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　三、议案的审议和表决情况

　　会议以现场记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

　　为规范董事会会议的运作程序，提高工作效率，保障投资者合法权益，同意修改公司《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意票52，000，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　《江苏通润工具箱柜股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案》。

　　公司本次股票发行上市后，公司注册资本变更为人民币6，950万元，股份总数变更为6，950万股。同意公司根据上述情况在国家商务部和江苏省工商行政管理局办理公司注册资本变更的审批登记等事宜。

　　表决结果：同意票52，000，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　3、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

　　同意根据《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及本次发行上市情况对公司章程（草案）的相关条款进行修改，修改后的章程应报国家商务部批准，并在江苏省工商行政管理局备案。

　　表决结果：同意票52，000，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　《江苏通润工具箱柜股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市天银律师事务所万川律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员及召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　五、会议备查文件

　　1、《江苏通润工具箱柜股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市天银律师事务所关于江苏通润工具箱柜股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏通润工具箱柜股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月30日