四川新希望农业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川新希望农业股份有限公司第四届监事会第三次会议于2007年8月30日在成都市锦江工业园区金石路316号公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席朱月樵女士主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2007年半年度报告全文及摘要》；

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；

　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任马松先生为公司总经理助理的议案》。

　　特此公告

　　四川新希望农业股份有限公司

　　监事会

　　二○○七年八月三十一日