贵州赤天化股份有限公司第三届七次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第三届七次董事会于2007年8月29日在赤水市公司生产基地公司二楼会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2007年8月17日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应到董事9名，实到8名，独立董事朱静华女士因公务未能出席会议，委托独立董事孙德生先生代为出席会议并表决；应到列席监事3名，实到3名；公司其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议由公司董事长郑才友先生主持。经审议，会议作出如下决议：

　　一、审议通过了公司2007年半年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于公司高级管理人员变动的议案；

　　公司副总经理万国君先生、王晓云先生因工作变动辞去公司副总经理职务；经公司总经理戴选忠先生的提名，聘任汪启富先生、方洪海先生（简历附后）为公司副总经理。

　　公司独立董事认为：公司本次董事会聘任的高级管理人员的提名及任职资格符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况；董事会会议的表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于制定公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案（内容详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于修改公司信息披露事务管理制度的议案（修改后的全文内容详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn）。

　　根据中国证监会贵州监管局对我公司《信息披露事务管理制度》（2007年6月28日公司第三届十四次临时董事会审议通过）“缺少董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度”的审阅意见和要求，决定对公司《信息披露事务管理制度》部分条款进行修改，在原《制度》第三十四条后新增一条：“公司董事、监事、高级管理人员履行职责情况应由公司董事会秘书负责记录，或由董事会秘书指定1名记录员负责记录，并作为公司档案归档保管。”

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二00七年八月三十一日

　　附：高级管理人员简历

　　汪启富：男，1965年11月出生，本科毕业，中共党员，工程师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司生产调度处值班调度长、生产调度处副处长。现任贵州赤天化股份有限公司生产调度处处长。

　　方洪海：男，1963年4月出生，党校研究生毕业，中共党员，经济师。曾任贵州赤水