安徽铜都铜业股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会通知

　　本公司及其董事应当保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽铜都铜业股份有限公司五届五次董事会决定于2007年9月17日（星期一）召开公司2007年第一次临时股东大会。

　　（一）召开会议基本情况

　　1、召集人：安徽铜都铜业股份有限公司董事会。

　　2、会议时间：2007年9月17日上午8：30。

　　3、会议地点：安徽省铜陵市铜都国际大酒店四楼会议室。

　　4、会议方式：现场表决。

　　（二）会议审议事项：

　　1、审议《公司2007年半年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2007年半年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2007年半年度财务报告》；

　　4、审议《关于公司更名并相应修改<公司章程>的议案》；

　　5、审议《公司关于为控股子公司提供担保的议案》；

　　6、审议《公司关于重新预计2007年日常关联交易的议案》；

　　上述议案详细内容见本次董事会、监事会会议决议公告。

　　（三）会议出席对象

　　1、截止2007年9月11日下午3时交易结束后，在中国

　　2、公司董事监事及高级管理人员。

　　（四）会议登记方法

　　出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于2007年9月13日－14日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达铜陵的时间为准。

　　（五）其他

　　1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。

　　2、本公司联系方式：

　　地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼董事会秘书室

　　邮编：244001

　　电话：0562-2825029、2825090

　　传真：0562-2825082

　　联系人：何燕 章文

　　附：授权委托书

　　安徽铜都铜业有限公司董事会

　　2007年8月29日

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代我单位（个人）出席铜都铜业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持有股份：委托人股东帐号：

　　被委托人签名：被委托人身份帐号：

　　委托日期：委托期限：