四川新希望农业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川新希望农业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2007年8月30日在成都市锦江工业园区金石路316号公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事和部分高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议在董事长刘永好先生的主持下，经认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2007年半年度财务报告全文及摘要》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于聘任马松先生为公司总经理助理的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　四川新希望农业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年八月三十一日

　　附：马松先生简历：

　　马松先生，男，1969年12月19日出生，四川

宜宾人，

重庆大学“机电”大专学历，中国人民大学工商管理ＭＢＡ研修结业。1991年10月至1999年7月就职于四川

芙蓉矿务局，先后任机电队副队长、队长、水泥厂车间主任等职；1999年11月至2006年3月就职于海南新希望农业有限公司，曾任公司生产常务副经理、经理、总经理助理和副总经理；2006年4月至今，任海南新希望农业有限公司总经理。