海南航空股份有限公司第五届第九次董事会决议公告

　　2007年8月30日，海南航空股份有限公司（以下称公司）第五届第九次董事会会议以通讯表决方式召开，董事会会议通知于2007年8月20日发出。应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议以全票同意审议并通过如下报告：

　　一、2007年中期报告及中报摘要

　　二、关于选举副董事长的报告

　　经董事会表决，选举杨景林担任公司副董事长。

　　三、关于向新华航空控股有限公司转让祥鹏航空公司出资的报告

　　根据公司业务发展规划，决定将山西航空有限公司持有的云南祥鹏航空有限责任公司的31.72%的出资以4757.33万元的价格全部转让给新华航空控股有限公司，转让后本公司将不再持有云南祥鹏航空有限责任公司的出资。

　　本次交易构成关联交易，关联董事进行了回避表决。详细情况请参阅关联交易公告。

　　董事会

　　二〇〇七年八月三十一日