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万鸿集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告http://www.sina.com.cn 2007年08月31日 05:14 全景网络－证券时报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 万鸿集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2007年8月29日召开，会议以通讯表决方式进行。本次会议通知于2007年8月17日以传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，到会董事占应出席会议董事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。 会议审议并一致通过以下议案： 1．《2007年半年度报告及其摘要》 《2007年半年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2．《募集资金管理制度》 《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 3．《总裁工作细则》 《总裁工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 4．《董事会秘书工作细则》 《董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 5．《审计部经理工作细则》 《审计部经理工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 6．《财务部经理工作细则》 《财务部经理工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 7．《行政部经理工作细则》 《行政部经理工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 8．《资金计划部经理工作细则》 《资金计划部经理工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 9．《法务部经理工作细则》 《法务部经理工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 10．《现金管理制度》 《现金管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 11．《关联交易管理制度》 《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 12．《对外担保管理制度》 《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 13．《对外投资管理制度》 《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 特此公告 万鸿集团股份有限公司 董事会 2007年8月30日 不支持Flash
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