广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2007年8月29日在公司会议室召开会议，公司7名董事全部出席会议，公司监事会主席和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长钟自荣先生主持，会议审议并全票一致同意通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2007年半年度报告》及《2007年半年度报告摘要》；

　　二、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》(《管理办法》全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月31日