深圳市大族激光科技股份有限公司关于公司2004年度非流通股东现金红利分配情况说明的公告

　　2007年8月29日上午，公司召开了第二届监事会第九次会议，与会监事以3票同意，0票弃权，1票反对，通过了《2007年半年度报告及报告摘要》。公司监事杨敬强对该议案审议表决时投“反对”票，其反对理由为：“公司侵占原非流通股股东2004年度分红至今未支付，未在半年度报告中应付股利如实披露，股东合法权益受侵占，故投反对票”。公司现就其涉及的2004年度非流通股东现金红利分配情况说明如下：

　　2005年05月10日，公司召开了2004年年度股东大会，审议并通过了《2004年度利润分配及公积金转增股本预案》，公司以截止2004年12月31日总股本107，016，000.00 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。2005年9月16日，深圳市东盛创业投资有限公司（以下简称东盛）等非流通股东（甲方）和深圳市大族实业有限公司（乙方，以下简称大族实业）分别签署《协议书》，东盛法定代表人杨敬强代表东盛签署了该协议，协议书约定：“甲方为感谢参与发起大族激光工作时乙方提供的支持，同时充分肯定乙方对甲方在大族激光股份的增值的作用，甲方同意将甲方在大族激光2004年度的现金分红扣除有关税收后无偿捐赠给乙方”

　　2005年11月25日，公司根据生效的股东协议，将东盛等非流通股东2004年年度现金分红划入深圳市大族实业有限公司帐户，其中涉及东盛的现金分红为1，280，256.00元。大族实业出具了收到有关股东捐赠有关红利的收据。

　　在审议公司2005年第三季度报告至2007年中期报告前的公司所有定期报告时，所有股东、董事、包括代表东盛的杨敬强在内的监事在审核及公司以前历次股东会、董事会和监事会上从未对上述事项提出任何异议。

　　2007年7月9日，东盛以没有收到2004年度分红为由向深圳市南山区人民法院提出讼诉，在东盛提交的证据材料中，并未向法院出具上述协议，本案将于近日开庭。

　　公司董事会认为，有关2004年非流通股东的现金分红，公司已按股东的协议进行了正常分配。杨敬强监事在公司第二届监事会第九次会议上对议案《2007年半年度报告及报告摘要》投反对票的理由与事实不符。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

　　2007年8月30日