长沙通程控股股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长沙通程控股股份有限公司第三届董事会第十四次会议于二OO七年八月二十八日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长周兆达先生主持。公司监事会召集人及财务总监列席了本次会议。会议审议通过并形成如下决议：

　　一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2007年半年度报告；

　　二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2007年中期利润分配预案；

　　2007年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过修改《公司信息披露管理制度》。

　　四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过拟出资4900万元人民币收购长沙龙腾

　　宁乡龙腾玉龙国际大酒店有限公司拥有的资产为位于长沙市宁乡县城宁乡大道与二环西路交叉处的48.92亩土地及其玉龙国际花园20号、21号、22号在建工程。该项投资目前尚处于预审阶段，公司将密切关注该项目的进展，当项目进入实质操作时将再次提交董事会审议并及时履行信息披露义务。

　　五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过拟对公司控股子公司湖南通程典当有限公司进行增资。

　　湖南通程典当有限公司原注册资本为2000万元，其中公司出资1950万元，占注册资本97.5%，此次其拟增资至4500万元。公司拟对其增资1800万元人民币，增资后合计持有湖南通程典当公司3750万元人民币，占其注册资本的83.33%，仍为其控股股东。通程典当增资目前尚处于预审阶段，未进入实际操作过程。当正式签署增资协议时，公司将提交董事会审议并及时履行信息披露义务。

　　六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过聘任文启明先生为公司

　　长沙通程控股股份有限公司董事会

　　二OO七年八月二十八日

　　附：证券事务代表简历：

　　文启明，男，1976年出生，党员、经济管理专业。2003年9月获深交所董事会秘书资格证书，1997年至今在公司财务、证券部任职，现为公司证券事务主管。