浙江宏达经编股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江宏达经编股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第一次会议于2007年8月15日以通讯方式发出通知，于2007年8月29日在海宁市海州路218号宏达大厦十一楼会议室召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由沈国甫先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以举手表决方式，通过了以下议案：

　　一、以11票赞成、0票反对、0票弃权选举沈国甫先生担任公司董事长；

　　二、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了聘任马月娟女士担任公司总经理；

　　三、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了聘任陈卫荣先生担任公司副总经理，聘任金敏娟女士担任公司财务总监；

　　四、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了聘任曾勇先生为公司董事会秘书；

　　五、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了聘请北京市德恒律师事务所为本公司常年法律顾问，聘期一年。

　　备查文件：

　　一、浙江宏达经编股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

　　二、浙江宏达经编股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的意见。

　　特此公告。

　　浙江宏达经编股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年八月三十日