湖北武昌鱼股份有限公司关于第三届第六次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　湖北武昌鱼股份有限公司第三届第六次监事会会议于2007年8月29日上午在北京召开。应出席本次会议监事3名，实际参加监事 3 名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会监事表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了2007年中期报告全文及摘要；同时发表如下审核意见：

　　1、 2007年中期报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、 2007年中期报告全文及摘要的内容和格式符合中国

　　3、 在提出本意见前，没有发现参与公司2007年中期报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　二、同意选举高士庆先生为公司第三届监事会召集人。任期自2007年8月29日起至第三届监事会届满。

　　同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告

　　湖北武昌鱼股份有限公司监事会

　　二00七年八月二十九日