三九医药股份有限公司2007年第六次董事会会议决议公告(等)

　　股票代码：000999股票简称：三九医药编号：2007—046

　　三九医药股份有限公司

　　2007年第六次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三九医药股份有限公司董事会2007年度第六次会议于2007年8月30日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2007年8月20日发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人。原董事程松林先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、关于公司2007年半年度报告全文及摘要的议案

　　2007年半年度报告全文请见：http://www.cninfo.com.cn，报告摘要请见《三九医药股份有限公司2007年半年度报告摘要》（2007-047）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　二、关于董事会对非标准无保留意见审计报告意见的议案

　　详细内容请参见《三九医药股份有限公司2007年半年度报告摘要》（2007-047）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司董事会

　　二○○七年八月三十日

　　股票代码：000999股票简称：三九医药编号：2007—048

　　三九医药股份有限公司

　　2007年第三次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三九医药股份有限公司监事会2007年度第三次会议于2007年8月30日上午在公司办公大楼201会议室召开。会议应到监事6人，实到监事6人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案，并形成决议：

　　一、公司监事会关于非标准无保留意见的半年度审计报告的意见的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　二、公司监事会关于2007年半年度报告全文及摘要的书面审核意见的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司监事会

　　二○○七年八月三十日