太原天龙集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告(等)

　　证券代码：600234证券简称：ST天龙编号：临2007--035

　　太原天龙集团股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　太原天龙集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2007年8月28日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2007年半年度报告及摘要》

　　同意9人，不同意0人，弃权0人。

　　2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　鉴于公司实施股权分置改革后，总股本增加。现对《公司章程》相关条款修改如下：

　　（1）原公司章程第六条 公司注册资本为人民币9386万元。

　　现修改为：第六条 公司注册资本为人民币14460.42万元。

　　（2）原公司章程第十九条 公司股份总数为9386万股，公司的股本结构为：太原市财政局持有国家股664.06万股，东莞市金正数码科技有限公司持有法人股2721.94万股，山西天龙山古文化发展有限公司持有法人股1627.43万股，其他社会法人股东持有72.57万股，社会公众股东持有4300万股。

　　现修改为：第十九条 公司股份总数为14460.42万股，全部为普通股，无其他种类股票。

　　同意9人，不同意0人，弃权0人。

　　3、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　因公司董事更换，董事会专门委员会进行了调整，调整后情况如下：

　　(1)董事会战略委员会委员成员：田家俊、李俊杰、李志强、张克勇、刘会来，田家俊任主任委员。

　　(2)董事会审计委员会委员成员：李俊杰、江斌、宋天平，李俊杰任主任委员。

　　(3)董事会提名委员会委员成员：江斌、李俊杰、李志强、田家俊，赵骏，江斌任主任委员。

　　(4)董事会薪酬与考核委员会委员成员：李志强、李俊杰、江斌、田家俊、白耀宏，李志强任主任委员。

　　同意9人，不同意0人，弃权0人。

　　4、审议通过了《关于制定太原天龙集团股份有限公司董事会各专门委员会实施细则的议案》

　　同意9人，不同意0人，弃权0人。

　　5、审议通过了《关于制定〈太原天龙集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

　　同意9人，不同意0人，弃权0人。

　　6、审议通过了《关于对控股子公司太原天龙金正电器有限公司增加投资的议案》

　　为使控股子公司太原天龙金正电器有限公司具备一般纳税人的资格和条件，根据税务相关规定，公司决定对该公司增加投资405万元，珠海市金正电器有限公司相应增加投资45万元。太原天龙金正电器有限公司在本次增资后注册资本将达到500万元，其中公司出资为450万元，占90%股权；珠海市金正电器有限公司出资50万元，占10%股权。

　　同意9人，不同意0人，弃权0人。

　　以上决议中第2项需提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　太原天龙集团股份有限公司董事会

　　二零零七年八月二十八日

　　证券代码：600234证券简称：ST天龙编号：临2007--036

　　太原天龙集团股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　太原天龙集团股份有限公司第四届监事会第九次会议于2007年8月28日以通讯方式召开。会议应参加监事5人，实际参加监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2007年半年度报告及摘要》，并对董事会编制的2007 年半年度报告发表了审核意见。

　　同意的4人，不同意的0人，弃权的0人。

　　2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　同意的4人，不同意的0人，弃权的0人。

　　3、审议通过了《关于制定〈太原天龙集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

　　同意的4人，不同意的0人，弃权的0人。

　　4、审议通过了《关于对控股子公司太原天龙金正电器有限公司增加投资的议案》

　　同意4人，不同意0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　太原天龙集团股份有限公司监事会

　　二零零七年八月二十八日