上海棱光实业股份有限公司六届二次董事会决议公告(等)

　　证券简称：S＊ST棱光证券代码：600629编号：临2007—27

　　上海棱光实业股份有限公司

　　六届二次董事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事会六届二次会议通知于2007年8月20日以书面方式送达，会议于2007年8月29日在上海市肇嘉浜路777号会议室召开，本次会议应到董事7名（含4名独立董事），实到董事7名。3名监事列席了会议。会议由施德容董事长主持，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　1、2007年半年度报告及摘要；

　　2、《关于2007年日常关联交易的议案》；

　　3、董事会专门委员会工作细则（战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）；

　　4、设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

　　战略委员会组成人员：施德容先生、尤建新先生、章曦先生，由施德容先生担任主任、尤建新先生担任副主任；

　　审计委员会组成人员：江秋霞女士、张桂娟女士、梁兵先生，由江秋霞女士担任主任；

　　提名委员会组成人员：赵久苏先生、尤建新先生、梁兵先生，由赵久苏先生担任主任；

　　薪酬与考核委员会组成人员：张桂娟女士、江秋霞女士、章曦先生，由张桂娟女士担任主任。

　　5、《上海棱光实业股份有限公司总经理工作细则》；

　　6、《上海棱光实业股份有限公司募集资金使用管理办法》；

　　7、《上海棱光实业股份有限公司高管人员薪酬、绩效考核原则》

　　特此公告。

　　上海棱光实业股份有限公司董事会

　　二○○七年八月三十一日

　　证券代码：600629证券简称：S＊ST棱光编号：临2007-28

　　上海棱光实业股份有限公司

　　关于三季度业绩预告公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1．业绩预告期间： 2007年1月1日至2007年9月30日

　　2．业绩预告情况：

　　盈利。

　　3．本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：( 是√ 否

　　二、上年同期业绩

　　1．净利润： -10，445，712.87元；

　　2．每股收益： -0.069元 / 股。

　　三、其他相关说明

　　公司的预计盈利情况已经董事会审议确认。

　　特此公告。

　　上海棱光实业股份有限公司

　　二ＯＯ七年八月三十一日

　　证券代码：600629证券简称：S＊ST棱光编号：临2007-29

　　上海棱光实业股份有限公司

　　关于2007年度日常关联交易的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　二、关联方介绍和关联关系

　　本公司发生的日常关联交易系公司持股50%的上海浦龙砼制品有限公司（以下简称“浦龙公司”）与上海建筑材料（集团）总公司控股子公司上海建筑材料集团水泥有限公司（以下简称“水泥公司”）之间因买卖水泥形成关联交易。

　　1、上海建筑材料集团水泥有限公司基本情况：

　　法定代表人： 金秀云

　　注册资本：25000万元人民币

　　主营业务：水泥及新型胶凝材料的生产和销售，水泥工艺的咨询及设计，水泥机械设备制造、安装及维修，从事货物与技术的进出口（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　住所：浦东张江路1406弄1号

　　2、上海建筑材料集团水泥有限公司系本公司控股股东上海建筑材料（集团）总公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形。

　　3、履约能力分析：关联方履约能力强，历年来均未发生不能履约的情形，根据经验和合理判断，未来一年也没有这种可能性。

　　4、与上海建筑材料集团水泥有限公司进行的日常关联交易2007年度总额：2600万元左右。

　　三、定价政策和定价依据

　　浦龙公司与水泥公司的关联交易将遵循公平、公允、合理的原则，相关关联交易定价依据为：采取随行就市，双方约定如水泥的结算价格与双方认可的行业权威部门发布的月平均价格有差异，2007年12月31日前参照权威部门发布的月平均价格结算。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　双方的关联交易遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。

　　公司的关联交易价格公允，无损害上市公司利益。关联交易对本期及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　1、在董事会审议此项关联交易议案时，关联董事已回避表决。

　　2、全体独立董事同意本议案。

　　3、独立董事发表独立意见如下：

　　（1）、本次提交公司董事会审议的《关于2007年度日常关联交易的议案》，在提交董事会审议前，经过我们事前认可。

　　（2）、决议表决程序

　　董事会审议该议案的决策程序，符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，关联董事已回避该议案的表决。

　　（3）、交易的公平性

　　该关联交易客观、公允、合理，符合关联交易规则。

　　六、关联交易协议签署情况

　　浦龙公司与水泥公司签署的合同均有明确的交易价格规定、付款安排和结算方式、生效条件和日期及协议有效期等主要条款。

　　公司所有关联交易均按相关合同执行，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件和日期、协议有效期等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易的交易价格均严格按合同规定执行。

　　七、其他相关说明

　　关联交易的备查文件目录：

　　1、公司六届二次董事会决议；

　　2、上海浦龙砼制品有限公司与上海建筑材料集团水泥有限公司签署的《上海市建设工程交易管理中心水泥分中心交易合同》；

　　3、独立董事关于日常关联交易事宜的事前认可情况及独立意见。

　　上海棱光实业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年八月三十一日