浙江万好万家实业股份有限公司三届十二次董事会决议公告(等)

　　证券代码：600576证券简称：万好万家公告编号：临2007-26

　　浙江万好万家实业股份有限公司

　　三届十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江万好万家实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议的通知于2007年8 月20日以书面方式发出。该次会议于2007 年8 月29日在杭州市万好万家商务酒店三楼会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事沈书立先生因出差未能亲自出席，书面委托董事孔德永先生代为出席并表决。本次会议由董事长孔德永先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的董事投票表决，会议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2007 年度中期报告》及摘要；

　　（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》。

　　公司董事会根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）文件精神，结合公司治理的实际情况，认真对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件要求，以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等内部控制制度，对公司治理的情况进行了全面自查，公司董事会认为公司治理结构严谨，管理架构科学合理，内控制度健全，运作规范，运行良好，基本符合有关法律、法规和规范性文件规定；同时对公司治理中存在的问题及原因进行了分析，制定的整改计划具体明确，切实可行，通过本次整改计划能够取得实效。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《浙江万好万家实业股份有限公司股东大会议事规则》（修订）

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《浙江万好万家实业股份有限公司董事会议事规则》（修订）

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《审计委员会实施细则》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《战略委员会实施细则》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《薪酬与考核委员会实施细则》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《浙江万好万家实业股份有限公司总经理工作细则》（修订）

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《浙江万好万家实业股份有限公司投资者关系管理制度》（修订）

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《浙江万好万家实业股份有限公司信息披露事务管理制度》（修订）

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《浙江万好万家实业股份有限公司独立董事制度》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《重大信息内部报告制度》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于对公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动工作的管理制度》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案中的《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》将另行公告全文，其余议案详细内容请见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

　　特此公告！

　　浙江万好万家实业股份有限公司董事会

　　2007年8月29日

　　证券代码：600576证券简称：万好万家公告编号：临2007-27

　　浙江万好万家实业股份有限公司

　　第三届监事会2007年第三次监事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江万好万家实业股份有限公司第三届监事会2007年第三次会议的通知于2007年8 月20日以书面方式发出。该次会议于2007 年8 月29日在杭州市万好万家商务酒店会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席刘丹先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事投票表决，会议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2007 年度半年度报告》及摘要

　　公司监事会对公司2007年半年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：

　　1、公司2007 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2007 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2007 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2007 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、公司监事会全体成员保证公司2007 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、审议通过了《浙江万好万家实业股份有限公司监事会议事规则》（修订）

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　以上详细内容请见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

　　特此公告！

　　浙江万好万家实业股份有限公司监事会

　　2007年8月30日