厦门国贸集团股份有限公司二00七年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600755股票简称：厦门国贸编号：2007—32

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　二00七年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　1、会议召开时间：二00七年八月三十日（星期四）九点三十分

　　2、会议地点：厦门市湖滨南路国贸大厦十二层会议室

　　3、会议主持人：本公司董事长何福龙先生

　　会议召集人：本公司董事会

　　会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计7人，代表股份共计138，614，657股，占公司总股本的27.92 %。其中：

　　1) 参加表决的有限售条件流通股股东代表共计1人，代表股份共计138，321，288股，占公司有限售条件流通股股份总数的95.93%，占公司股份总数的27.86%；

　　2) 参加表决的无限售条件流通股股东及股东代表共计6人，代表股份共计293，369股，占公司无限售条件流通股股份总数的0.08%，占公司股份总数的0.06%。

　　公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案，其中第1项议案为特别决议事项，第2至4项为普通决议事项：

　　1、《修改公司章程部分相关条款的议案》

　　2、《关于与福建三钢闽光股份有限公司续签关联交易协议的议案》

　　3、《关于为宝达投资（香港）有限公司申请的银行综合授信额度提供金额不超过公司净资产15%的持续连带责任保证的议案》

　　4、《关于公司申请不超过八亿元短期融资券的议案》

　　三、律师见证情况

　　福建天衡联合律师事务所曾招文律师、戴达伟律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、厦门国贸集团股份有限公司二00七年度第一次临时股东大会会议决议；

　　2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二OO七年八月三十日