中体产业集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告(等)

　　证券代码：600158股票简称：中体产业编号：临2007-16

　　中体产业集团股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　中体产业集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2007年8月29日在北京召开。本次会议的通知已于8月17日以传真方式发出。出席会议董事应到8名，实到8名，符合《公司章程》的相关规定。公司监事会成员、部分高级管理人员列席本次会议。会议由王俊生董事长主持。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2007年半年度报告》及《半年报摘要》；

　　同意：8票，反对：0票，弃权：0票

　　二、审议通过《2007年中期资本公积金转增股本预案》；

　　经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计确认，公司截至2007年6月30日资本公积金为310，759，226.74元。公司拟以2007年中期总股本456，566，760股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共转增273，940，056股。完成上述转增后，公司资本公积金尚余36，819，170.74元。

　　公司进行公积金转增股本主要考虑以下因素：

　　1、公司财务状况良好，07年中期业绩与去年同期相比有明显的增长，业绩的增长和充实的公积金使公司具备了送转股本的能力。

　　2、目前公司股本依然偏小，扩大股本有利于壮大公司实力，在更大的层面上发展；同时也有利于更多投资者积极参与。

　　独立董事同意公司2007年中期资本公积金转增股本预案。

　　同意：8票，反对：0票，弃权：0票

　　三、审议通过《补选董鑫萍为第四届董事会董事候选人的议案》；

　　董事会提名董鑫萍先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件一），提请股东大会选举。

　　独立董事认为该人选任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的提名决定。

　　同意：8票，反对：0票，弃权：0票

　　四、批准《关于陈穗建副总裁辞职的事宜》

　　陈穗建先生由于个人原因，向公司提出了书面辞职报告，辞去公司副总裁的职务。

　　董事会接受陈穗建先生的辞呈，并应按程序进行离任审计，同时对他在任职期间对公司所做的工作表示感谢！

　　同意：8票，反对：0票，弃权：0票

　　五、审议通过《修改公司章程的议案》；

　　《修改公司章程的议案》的详细内容见附件二。

　　同意：8票，反对：0票，弃权：0票

　　六、审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2007年9月19日召开公司2007年第一次临时股东大会，详情见《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知公告》。

　　同意：8票，反对：0票，弃权：0票

　　其中，第二、三、五项议案将提交股东大会审议。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○○七年八月二十九日

　　附件一：董鑫萍先生简历

　　董鑫萍先生，1955年10月14日出生，中共党员，大专学历。曾就职于北京市北冰洋食品公司党委副书记，北京市第一轻工业总公司三产办公室副主任，国家体育总局经济司产业科科长、副司长，国家体育总局彩票管理中心副主任，北京中体彩科技发展有限公司董事长、总裁，北京中体彩印务技术有限公司董事长，现任国家体育总局体育基金管理中心主任。

　　附件二：

　　关于修改公司章程的议案

　　鉴于公司实际情况发生变化，现就公司章程提出如下修改意见：

　　一、原章程第二条，原为

　　…………

　　公司经国家经济体制改革委员会体改生[1997]153号文批准，以募集方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

　　修改为：

　　公司经国家经济体制改革委员会体改生[1997]153号文批准，以募集方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号企股国字第001155号。

　　二、原章程第三条，原为

　　公司于一九九八年二月二十五日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4500万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为4050万股，于一九九八年三月二十七日在上海证券交易所上市；公司向公司职工发行的以人民币认购的内资股为450万股，于一九九八年九月二十八日在上海证券交易所上市。公司于二000年八月三十一日经中国证券监督管理委员会核准，增资扩股1511.4万股，其可流通部分于二000年十月十日在上海证券交易所上市。公司于二00一年六月一日经第四次股东大会批准，实施了2000年度利润分配及资本公积金转增方案，以19，511.4万股为基数，每10股分配送红股1股转增2股，其可流通部分于二00一年六月二日在上海证券交易所上市。

　　修改为：

　　公司于一九九八年二月二十五日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4500万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为4050万股，于一九九八年三月二十七日在上海证券交易所上市；公司向公司职工发行的以人民币认购的内资股为450万股，于一九九八年九月二十八日在上海证券交易所上市。

　　三、原章程第六条，原为

　　公司注册资本为人民币25364.82万元。

　　修改为：

　　公司注册资本为人民币45656.676万元。

　　四、原章程第二十条，原为

　　公司的股本结构为：普通股25364.82万股。

　　修改为：

　　公司的股本结构为：普通股45656.676万股。

　　五、原章程第一百一十四条，原为

　　公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略投资、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

　　修改为：

　　公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略发展、审计、提名与公司治理、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，独立董事担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

　　六、原章程第一百一十五条，原为

　　战略投资委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

　　修改为：

　　战略发展委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议

　　七、原章程第一百一十七条，原为

　　提名委员会的主要职责是：

　　1、研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；

　　2、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

　　3、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

　　修改为：

　　提名与公司治理委员会的主要职责是：

　　（一）负责制定公司治理准则，并提交董事会批准；

　　（二）检讨并督促实施公司治理规则，就公司法人治理结构向公司董事会提供建议；

　　（三）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

　　（四）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

　　（五）搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，并对其进行审查，提出建议。董事候选人必须具备高尚的个人品德和职业操守，突出的工作能力和判断能力，能与其他董事紧密配合，为股东的长期利益共同努力；

　　（六）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

　　（七）建立董事和高管人员储备计划并随时补充更新；

　　（八）评价董事会下属各委员会的结构，并推荐董事担任相关委员会委员，提交董事会批准。每年对各委员会成员进行评价和推荐，必要时可推荐其他委员会成员填补空席。每年负责评价董事会及其下属委员会的工作效率，并提交董事会批准；

　　（九）检讨公司实行的对外披露政策，并就此向董事会提出建议；

　　（十）监督公司遵守各项适用法律规定的情况以及公司向公众和有关监管机关发布信息的连续性、准确性、清楚性、完整性和时效性，并据此向董事会提出建议；

　　（十一）制定委员会内部的工作制度、工作流程和工作计划；

　　证券代码：600158股票简称：中体产业编号：临2007-17

　　中体产业集团股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　中体产业集团股份有限公司第四届监事会第二次会议于2007年8月29日在北京召开。本次会议的通知已于2007年8月17日以传真、电话方式送达各位监事。出席会议监事应到4名，实到4名。会议由宋海卫主席主持。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2007年半年度报告》及《半年报摘要》；

　　二、根据相关要求，对2007年中期资本公积金转增股本预案提出如下意见：

　　1、公司业绩的增长和充实的公积金使其具备了送转股本的能力；

　　2、扩大股本有利于壮大公司实力，在更大的层面上发展，同时也有利于更多投资者积极参与；

　　3、监事会同意公司2007年中期资本公积金转增股本预案。

　　三、刘刚监事由于工作变动的原因已向监事会提交书面辞呈，辞去公司监事职务。监事会同意接受他的辞职申请，并对他在任职期间为公司所做的工作表示感谢！

　　四、审议通过了《关于补选监事的议案》，监事会同意提名王彦敏先生作为公司第四届监事会监事候选人。（相关简历附后）

　　第四项议案将提交公司股东大会审议。

　　中体产业集团股份有限公司监事会

　　二○○七年八月二十九日

　　附：监事候选人的简历：

　　王彦敏先生，1955年10月1日出生，中共党员，大专学历。曾任国家体委政策研究室、主任办公室委领导机要秘书、办公室副主任、主任，现任国家体育总局体育基金管理中心副主任。

　　证券代码：600158股票简称：中体产业编号：临2007-18

　　中体产业集团股份有限公司关于召开

　　2007年第一次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 召开时间：2007年9月19日（星期三）上午9：30

　　● 召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室

　　● 会议方式：现场方式，记名投票表决

　　● 重大提案：◆ 审议《2007年公司中期资本公积金转增股本预案》

　　◆ 审议《修改公司章程的议案》

　　◆ 补选公司董事

　　◆ 补选公司监事

　　中体产业集团股份有限公司董事会定于2007年9月19日召开公司2007年第一次临时股东大会。

　　一、会议议程：

　　1、审议：《2007年公司中期资本公积金转增股本预案》；

　　2、审议：《修改公司章程的议案》；

　　3、补选公司董事；

　　4、补选公司监事。

　　二、会议时间地点：

　　会议时间：2007年9月19日上午9：30；

　　会议地点：公司会议室

　　三、出席会议人员：

　　1、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　2、2007年9月14日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。

　　因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（“授权委托书”附后），委托代理人可以是非公司股东。出席会议人员食宿自理。

　　四、会议登记办法：

　　1、登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）和授权人股东帐户卡办理登记手续。（外地股东可用信函或传真方式登记）

　　2、登记时间：2007年9月17日上午9:00———下午5:00；

　　3、登记地点：公司董事会秘书处；

　　4、联系人：许宁宁

　　5、联系方式：

　　电话：（010）65536158转118

　　传真：（010）65515338

　　地址：北京市朝阳门外大街225号

　　邮编：100020

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　2007年8月29日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人股东帐户：

　　委托人持股数：委托日期：

　　被委托人身份证号码：被委托人签名：