浙江金鹰股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

　　股票简称：金鹰股份股票代码：600232公告编号：临2007-018

　　债券简称：金鹰转债债券代码：110232

　　浙江金鹰股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　浙江金金鹰股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2007年8月23日以书面通知形式下发到全体董事，会议以现场同通讯结合方式于2007年8月30日在本公司第一会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，与会董事认真审议了各议案并逐项进行了表决如下：

　　一、审议通过了《关于联合投资设立浙江金鹰股份六安麻纺有限公司》的议案。

　　金鹰股份六安麻纺有限公司的设立将进一步拓展公司麻类纺织产业，增加品种，优化产业结构，降低生产经营风险，提升公司可持续发展的能力。该公司总投资6000万元，注册资本3680万元，其中本公司以自有资金出资3080万元，占注册资本的83.7%。安徽六安红晨纺织有限责任公司出资600万元，占注册资本的16.3%。该公司注册地为安徽省六安市苏埠镇，将从事于生产加工大麻打成麻、麻条、麻纱等产品，兼营代购纺织原料。

　　本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于审议浙江金鹰股份有限公司《控股子公司管理办法》的议案

　　本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　金鹰股份《控股子公司管理办法》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　三、审议通过《董事会设立专业委员会》及《董事会专业委员会实施细则》的议案，并选举产生了董事会专业委员会名单。

　　本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1、战略委员会成员 (3 人)：傅国定（召集人）、戴大鸣、傅品高。

　　2、薪酬与考核委员会成员(3 人)：戴大鸣（召集人）、沈玉平、潘明忠。

　　3、审计委员会成员(3 人)：沈玉平（召集人）、翟鸿曦、傅明康。

　　4、提名委员会成员(3 人)：翟鸿曦（召集人）、戴大鸣、邵燕芬

　　金鹰股份《董事会专业委员会实施细则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告

　　浙江金鹰股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年8月30日