深圳市长园新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600525股票简称：长园新材编号：2007026

　　深圳市长园新材料股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　深圳市长园新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七次会议召开通知于2007年8月20日以书面形式向各位董事发出，公司定期于8月30日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事8人，董事肖水龙先生因公差在外未能出席本次董事会会议，肖水龙先生书面委托董事刘娇琳女士出席会议并行使表决权，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事审议讨论，均以全票同意通过了下列决议：

　　一、审议通过了《关于拟设立长园新材（德清）有限公司的议案》，同意公司与长园新材（香港）有限公司共同出资设立长园新材（德清）有限公司，注册资本为1亿元人民币，其中长园新材（香港）出资5100万元人民币，占51%的股权，公司出资4900万元人民币，占49%的股权。公司计划用新设立的长园新材（德清）有限公司的名义向浙江华东德清经济开发区申请用地100亩，做为公司进一步开拓华东市场建立华东生产基地的土地储备。

　　二、审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）；

　　三、审议通过了《关于新会计准则实施后修订公司财务制度的议案》；

　　四、审议通过了《关于进一步完善内部控制制度的议案》。

　　特此公告。

　　深圳市长园新材料股份有限公司董事会

　　二OO七年八月三十日