安徽古井贡酒股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：000596 200596证券简称： 古井贡酒 古井贡B公告编号：2007-44

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　第四届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通知方式：电话通知

　　时间：2007年8月30日9时30分

　　地点：公司总部二楼会议室

　　应出席人数：9人

　　实际出席人数：9人

　　具体出席情况

　　现场出席人员：王锋先生、曹杰先生、李培辉先生、王德杰先生

　　通讯表决人员：卓文燕先生、刘有鹏先生、李浩先生

　　委托出席人员及被委托人员：李彬先生因工作原因委托李培辉先生出席列席人员：监事袁庆华女士、张家亮先生、吕家照先生

　　主持人：董事长王锋先生

　　会议决议及表决情况：

　　一、审议通过了王德杰先生辞去公司总经理职务的议案；

　　王德杰先生因工作原因向公司董事会申请辞去总经理职务，全体董事经过认真审议，一致同意王德杰先生辞去总经理职务。

　　表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

　　二、审议通过了聘任王锋先生为公司总经理的议案。

　　鉴于原总经理王德杰先生申请辞去总经理职务，为保证公司生产经营的稳定发展，经公司全体董事提议，聘任王锋先生为公司总经理。

　　公司独立董事发表独立意见认为王锋先生具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，拥有丰富的工作经验，完全能够履行总经理职责；任职资格和提名、选举及聘任程序均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程等有关法律、法规的规定。

　　表决情况： 9票赞成 0票反对 0票弃权

　　特此公告。

　　附：当选人员简历

　　王锋，男，42岁，高级经济师，现任本公司董事长。历任亳州古井酒厂团委书记、经济开发处副处长、企管处副处长、古井集团资产管理部经理和本公司第二届董事会成员、董事会秘书、副总经理、总经理、第三届董事会成员、董事长。

　　安徽古井贡酒股份有限公司董事会

　　二〇〇七年八月三十日