哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告

　　证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2007－033

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第二次临时会议

　　决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会2007年第二次临时会议于2007年8月29日以通讯方式召开。公司7名董事全部参与了表决。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案；

　　同意为哈高科大豆食品有限责任公司向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行借款提供7000万元人民币的连带责任保证担保，期限为1年。

　　由于包括本次担保在内，公司累计对外担保余额已经超过本公司2006年度经审计净资产的50％，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项应提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　二、审议通过了关于公司2007年第三次临时股东大会延期及增加临时提案的议案。

　　决定将公司2007年第三次临时股东大会延期至2007年9月14日召开，并增加《关于为哈高科大豆食品有限责任公司提供担保的议案》。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年8月29日

　　证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2007－034

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　关于2007年第三次临时股东大会延期及增加临时提案的通知

　　各位股东：

　　本公司董事会决定将2007年第三次临时股东大会延期至2007年9月14日召开，具体事宜如下：

　　一、召开时间：2007年9月14日（星期五）上午9时

　　二、召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号5楼会议室

　　三、参加人员：

　　1、截止2007年9月10日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　四、会议议题：

　　1、关于为青岛临港置业有限公司担保的议案；

　　2、关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案；

　　五、会议登记事项：

　　1、自然人股东，请持本人身份证和股东账户卡办理；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；

　　2、法人股东代表需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人的身份证办理；

　　3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；

　　4、参会登记时间：2007年9月13日（上午9：00—11：30，下午13：00—17：00）

　　5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司董事会办公室。

　　6、其他事项：

　　公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号

　　邮政编码：150078

　　联 系 人：王江风

　　联系电话：0451—84346722

　　传真：0451—84346722

　　与会股东交通食宿费用自理。

　　特此公告。

　　附：授权委托书

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年8月29日

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2007年第三次临时股东大会。

　　表决指示：

　　议案1、：关于为青岛临港置业有限公司担保的议案

　　□赞成□反对□弃权

　　议案2、：关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案

　　□赞成□反对□弃权

　　如果本委托人不作具体表示，受托人是否可以按照自己的意思表决。

　　□是□否

　　委托人签名（盖章）：受委托人签名：

　　委托人身份证号码：受委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托日期：

　　委托人股东账户：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2007－035

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　关于为哈高科大豆食品有限责任公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　经本公司第四届董事会第二次临时会议审议通过，拟为哈高科大豆食品有限责任公司向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行借款7000万元人民币提供连带责任保证担保。

　　由于包括本次担保在内，公司累计对外担保余额已经超过本公司2006年度经审计净资产的50％，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该担保事项应提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：哈高科大豆食品有限责任公司

　　注册地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号

　　法定代表人：徐宽明

　　经营范围： 组织蛋白、分离蛋白、食用纤维、

纯净水生产销售

　　与本公司的关系：本公司的控股子公司

　　主要财务状况：截止2006年末，该公司资产总额为38，061．81万元、负债总额17，091．17万元、净资产20，970．64万元 、净利润363．1万元。

　　三、担保的主要内容

　　担保的方式：连带责任保证担保

　　担保金额：7000万元人民币

　　四、董事会意见

　　董事会认为哈高科大豆食品有限责任公司有足够的能力偿还到期债务，该项借款有利于提高其生产经营能力，增加企业效益，符合公司发展的要求。

　　五、累计对外担保数额

　　本公司目前累计担保总额为35，940万元（包括本次担保），其中：本公司对控股子公司担保数额为15，740万元，本公司及控股子公司对外担保数额为16，900万元，本公司控股子公司之间担保数额为2，000万元。

　　六、备查文件：

　　1．经与会董事签字生效的董事会决议；

　　2．被担保人最近一期的财务报表；

　　3、 被担保人营业执照复印件。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年8月29日