广东风华高新科技股份有限公司第五届董事会2007年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2007年第二次会议于2007年7月27日以传真方式通知全体董事， 2007年8月3日下午以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的有关规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

　　经与会董事认真审议，以传真表决方式表决形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2007年半年度报告全文及摘要》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2007年半年度报告全文》详见巨潮网。

　　二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任刘艳春女士为公司证券事务代表。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　刘艳春个人简历详见附件。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司董事会

　　二○○七年八月七日

　　附件：刘艳春个人简历

　　刘艳春，女，1975年8月生，大学本科，会计师。

　　1998年7月-2001年3月 任广东风华高新科技股份有限公司会计；

　　2001年3月-2006年3月 任广东风华高新科技股份有限公司总经理办公室主办员；

　　2006年3月-至今 任广东风华高新科技股份有限公司总经理办公室副部长。