东睦新材料集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东睦新材料集团股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年8月6日在东睦新材料集团股份有限公司会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事根据《公司章程》的有关规定，经表决形成决议如下：

　　选举陈伊珍女士为公司第三届监事会主席。

　　特此公告

　　备查文件：

　　东睦新材料集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　监事会

　　2007年8月6日