上海威尔泰工业自动化股份有限公司独立董事相关事项独立意见的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司独立董事关于公司使用募集资金补充流动资金的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）以及上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2007年8月6日召开的第三届董事会第五次会议审议的《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，发表以下独立意见：

　　公司此次使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金全部是应用于公司目前的主营业务需要，没有变相改变募集资金用途，也没有影响募集资金投资计划的正常进行；同时可以提高现有资金使用效益，降低财务费用，符合全体股东的利益。同意公司此次使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限自2007年9月10日起到2008年3月9日止。

　　二、公司关于累计和当期对外担保情况发表的专项说明和独立意见

　　根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：

　　经认真核查，我们认为：上海威尔泰工业自动化股份有限公司能够认真贯彻执行证监发（2003）56号和证监发（2005）120号的规定，2007年上半年度没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2007年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。

　　独立董事：陈亚民、任德祥、孙叔平

　　二零零七年八月六日