鲁银投资集团股份有限公司五届监事会第十四次会议决议公告

　　鲁银投资集团股份有限公司五届监事会第十四次会议于2007年8月3日以通讯方式召开，驻地监事在会议决议文件上签字表决，外地监事通过传真方式在会议表决票上签字表决。公司监事3名，实际参加表决3名。经过审议，会议形成如下决议。

　　一、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。提名赵京玲、梁婧、于乐川为公司第六届监事会候选人（候选人简历见附件），其中于乐川为公司职工代表大会推荐的监事。

　　该项议案尚须提交2007年第一次临时股东大会审议（于乐川作为职工代表大会推荐的监事，不需经股东大会选举通过）。

　　二、审议通过了关于修改公司章程的议案。

　　该项议案尚须提交2007年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司监事会

　　二ΟΟ七年八月三日

　　附件：

　　公司第六届监事会候选人简历

　　赵京玲：女， 1962年出生，中共党员，高级会计师，研究生学历。历任莱芜钢铁集团有限公司财务处科长、副处长，现任莱芜钢铁集团有限公司纪委副书记、

　　梁婧：女，1971年出生，大专学历。曾任黑龙江省佳木斯市嘉佳科技有限公司财务部经理，现任上海银炬实业发展有限公司总裁助理。

　　于乐川：男，1972年出生，中共党员，高级会计师，大学本科。现任鲁银投资集团股份有限公司审计部经理。历任鲁银投资集团股份有限公司财务部主管会计，法律事务部业务主管，审计部副经理。