四川金路集团股份有限公司第六届第十六次董事局会议决议公告(等)

　　股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2007—017号

　　四川金路集团股份有限公司

　　第六届第十六次董事局会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　四川金路集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届第十六次董事局会议通知于2007年7月17日以专人送达方式发出。会议于2007年7月27日在金路大厦8楼会议室召开，应到董事8名，实到8名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长何光昶先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年半年度报告》及其摘要。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于四川岷江电化有限公司增资扩股的议案》。

　　本公司与四川岷江硅业有限责任公司（以下简称“岷江硅业”）于2005年12月签订了《合作协议》，合作建造电石生产项目，共同出资设立四川岷江电化有限公司（以下简称“岷江电化”），本公司第六届第五次董事局会议审议通过了《关于投资组建四川岷江电化有限公司的议案》，岷江电化注册资本拟设为5000万元，其中本公司占60%的股份，岷江硅业占40%的股份。

　　由于以实物资产投入必须先进行资产评估、工商验资等，而资产评估程序较为复杂，且时间较长。为了便于项目建设及运行，金路集团和岷江硅业双方进行了初始投资，先以货币现金的方式出资400万元人民币设立了岷江电化，其中本公司占60%的股份，岷江硅业占40%的股份。双方商定，待实物资产评估结束后，再进行增资扩股。

　　为促进岷江电化更好的发展，实现双方合作的目的。一方面金路集团为进一步调整产业结构，抓住机遇，收缩战线，要集中优势资源和资金，夯实PVC主业，实现企业规模，增强核心竞争力；另一方面，考虑到岷江硅业在当地有较好的资源优势，具有较强的协调能力，同时岷江硅业也承诺岷江电化作为金路集团的电石基地，投产后所生产的电石全部销往金路集团，不外销到其他公司，且拟投入的实物资产已经有证券从业资质的评估机构评估确认。鉴于上述原因，为了进一步扩大电石的产量，本着互利互惠、共同发展的原则，经股东双方研究和协商，决定实施增资扩股，在原双方已经投入注册资本400万元人民币的基础上，共同增资5600万元。其中，金路集团以现金投入2160万元；岷江硅业以现金和实物资产投入3440万元，形成年产10万吨电石生产能力。

　　本次增资扩股实施后，岷江电化的注册资本将达到6000万元。其中，本公司出资额为2400万元，占注册资本的40%；岷江硅业出资额为3600万元（其中，现金1519万元，实物资产评估价值2081万元），占注册资本的60%。

　　该事项不构成关联交易。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资参股四川美创实业发展有限公司的议案》。

　　为妥善解决本公司原土地存量等历史遗留问题，维护公司股东权益，本公司决定投资参股四川美创实业发展有限公司， 对位于龙泉驿区同安镇大河村56.526亩土地进行共同开发。

　　1、投资参股的公司名称、经营范围、注册资本、法定地址

　　①公司名称：四川美创实业发展有限公司

　　②经营范围：房地产开发、建材、化工产品、花木、五金交电、百货、培训等。

　　③注册资本：人民币2000万元。

　　④法定地址：龙泉驿区同安镇大河村。

　　2、投资额、投资方式及出资比例

　　四川美创实业发展有限公司注册资本为人民币2，000万元。其中，四川纪风房地产有限公司以人民币出资1，100万元， 占注册资本的55%；本公司以人民币出资900万元，占注册资本的45%。

　　该事项不构成关联交易。

　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中江金仓化工原料有限公司增资扩股的议案》。

　　本公司下属控股子公司中江金仓化工原料有限公司（以下简称“金仓公司”）成立于1996年12月，注册资金2200万元。其中本公司出资1254万元，占总股本的57%；四川久大蓬莱盐化有限公司出资726万元，占总股本的33%；中江县新兴经营投资有限公司出资220万元，占总股本的10%。为进一步夯实公司主导产业、满足公司下属主体企业四川省金路树脂有限公司对工业盐的需求，有效降低公司主导产品PVC树脂的生产成本，本公司经与金仓公司股东单位四川久大蓬莱盐化有限公司、中江县新兴经营投资有限公司协商，决定对金仓公司实施增资扩股，三方股东按原比例共同增加注册资本3000万元。新增注册资本用于新增20万吨/年输卤扩能工程。该方案实施后，金仓公司注册资金变更为5200万元，其中，本公司出资2964万元，占总股本的57%；四川久大蓬莱盐化有限公司出资1716万元，占总股本的33%；中江县新兴经营投资有限公司出资520万元，占总股本的10%。

　　该事项不构成关联交易。

　　五、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对部分资产计提减值准备的议案》。

　　本公司根据《企业会计准则>>的相关规定，对拥有的资产进行了减值测试，发现下列资产存在减值迹象，经初步研究拟对下列资产计提减值准备。

　　1、本公司下属企业———四川德阳东马塑胶有限责任公司于1999年将对德阳健龙精细化工有限公司的债权6，150，000.00元转为投资，截止2007年6月末已累计计提长期股权投资减值准备837，100.00元。经本公司认真进行分析后认为，德阳健龙精细化工有限公司长期亏损，到目前为止已丧失持续经营能力，恢复生产的可能性已失去，收回投资的可能性极小，拟补提长期投资减值准备5，312，900.00元。

　　2、本公司下属企业———四川省德阳华远国际经贸有限公司由于2000年受潮汕地区出口退税问题的影响，至今无法落实退税政策，致使公司无法经营而长期亏损，经本公司认真研究后拟解散该公司。经清理，该公司现有债权共计5，054，514.53元(其中:出口退税4，350，447.99元)已无法收回，扣除已提减值准备210，027.74元，拟补提减值准备4，844，486.79元。

　　3、本公司1998年----1999年末其他应收款中应收贵州润达汽车贸易公司往来款12，336，000.00元(其中:本金10，000，000.00元，资金占用费2，336，000.00元)，经本公司多次组织人员进行追收并采取了法律措施，但收效甚微，预计收回该款项的可能性极小。鉴于该款项帐龄已超过五年以上，扣除已提减值准备5，336，000.00元(其中:本金3，000，000.00元，资金占用费2，336，000.00元)，拟补提坏帐准备7，000，000.00元。

　　4、本公司其他应收款中应收金路综合服务公司的往来款 项计6，332，747.09元， 由于该公司长期无稳定的经营业务，现金流量极小，预计收回的可能性很小，所以拟扣除已提减值准备2，549，061.76元，补提坏帐准备3，783，685.33元。

　　上述资产拟提减值准备金额共计20，941，072.12元。

　　六、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于因计提资产减值准备影响当期利润数不纳入对经营班子内部考核的议案》。

　　特此公告

　　四川金路集团股份有限公司董事局

　　二○○七年七月三十一日

　　股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2007—018号

　　四川金路集团股份有限公司

　　第六届第十四次监事局会议决议公告

　　本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金路集团股份有限公司第六届第十四次监事局会议通知于2007年7月17日以电话方式发出。2007年7月27日，第六届第十四次监事局会议在金路大厦6楼会议室召开，应到监事5名，实到5名。会议由公司监事局主席陶长明先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2007年半年度报告》及摘要。

　　监事局认为：公司2007年半年度报告客观公正地反映了公司2007年半年度经营情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于四川岷江电化有限公司增资扩股的议案》。

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资参股四川美创实业发展有限公司的议案》。

　　四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中江金仓化工原料有限公司增资扩股的议案》。

　　五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第六届监事局监事、监事局主席的议案》。

　　同意陶长明先生因年龄原因辞去公司第六届监事局监事、监事局主席职务，该辞职自《辞职报告》送达监事局之日起生效；同时选举赵明发先生任公司第六届监事局主席。

　　六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对部分资产计提减值准备的议案》。

　　七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于因计提资产减值准备影响当期利润数不纳入对经营班子内部考核的议案》。

　　特此公告

　　四川金路集团股份有限公司监事局

　　二○○七年七月三十一日