广州冷机股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州冷机股份有限公司第三届董事会第十七次会议的会议通知于2007年6月20日以邮件、传真方式通知全体董事、监事，会议于2007年7月4日以通讯方式召开，会议应参加董事9人，参加会议董事9人，会议情况已通报公司监事会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、《广州冷机接待和推广工作制度》；（内容详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　二、《公司治理情况的自查报告及整改计划》；

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、《广州冷机内部控制制度》。（内容详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告

　　广州冷机股份有限公司

　　董事会

　　2007年7月4日