兰宝科技信息股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　无。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2007年7月4日，上午9:30分

　　2.召开地点：兰宝科技信息股份有限公司会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：兰宝科技信息股份有限公司董事会

　　5.主持人：董事长刘铁杲先生

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）4人、代表股份122，355，970股，占上市公司有表决权总股份的50.90％。

　　2、社会公众股股东（代理人）2人、代表股份6，412 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.01％。

　　3、公司没有外资股股东。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）、公司《2006年度董事会工作报告》

　　1、总的表决情况：

　　同意122，355，970股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东同意6，412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3、公司没有外资股股东。

　　4、表决结果：通过。

　　（二）、公司《2006年度监事会工作报告》

　　1、总的表决情况：

　　同意122，355，970股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东同意6，412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3、公司没有外资股股东。

　　4、表决结果：通过。

　　（三）、公司《2006年度财务决算报告》

　　1、总的表决情况：

　　同意122，355，970股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东同意6，412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3、公司没有外资股股东。

　　4、表决结果：通过。

　　（四）、公司《2006年度利润分配方案》

　　1、总的表决情况：

　　同意122，355，970股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东同意6，412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3、公司没有外资股股东。

　　4、表决结果：通过。

　　六、律师出具的法律意见

　　本次会议已由吉林常春律师事务所徐纯刚律师进行了现场见证，并出具了《兰宝科技信息股份有限公司2006年度股东大会律师见证书》，证明本次大会召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　兰宝科技信息股份有限公司

　　2007年7月5日