北京北辰实业股份有限公司第四届第五次监事会决议公告

　　证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2007-017

　　北京北辰实业股份有限公司

　　第四届第五次监事会决议公告

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议于2007年7月2日下午3:00在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座1101会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　鉴于公司2006年度股东大会已经批准沈倚山先生因退休辞去公司监事职务，并选举何文玉先生为公司由股东代表出任的监事，经过审议，会议一致通过了如下决议：

　　选举何文玉先生为本公司监事会主席。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　监 事 会

　　2007年7月2日