上海永久股份有限公司五届十一次董事会（临时会议）决议公告（等）

　　证券代码：600818股票简称：上海永久编号：临2007-008

　　900915永久B股

　　上海永久股份有限公司

　　五届十一次董事会（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海永久股份有限公司（以下称公司或本公司）五届十一次董事会（临时会议）会议通知于2007年5月28日以书面方式发出，2007年5月31日下午在中路集团会议室举行，应出席董事9人，实际出席并参加表决董事9人。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持，会议以举手表决方式逐项审议并一致表决通过：

　　1．关于公司更名的议案：拟将公司名称“永久股份有限公司”更名为“中

　　路股份有限公司”，并相应修改《公司章程》，本议案需提交公司股东大会审议，并报政府有关部门核准。

　　公司五届七次董事会和公司第十九次股东大会同意将公司名称“上海永久股份有限公司”更名为“永久股份有限公司”的有关事项尚处于政府有关部门审批之中。

　　表决结果：同意：9票反对：0 票弃权：0票

　　2、关于公司董事会调整的议案：拟将公司董事会从九名董事调整为五名董事（其中独立董事二名）。同意顾觉新、张彦、王启龙、孙云芳、戎华、张炜辞去公司第五届董事会董事职务的请求。提名陈荣、曾乃瀛为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件一），其任职期限同公司第五届董事会。本议案需提交公司股东大会审议。顾觉新辞去董事长、董事职务的请求将在公司第二十次股东大会批准后生效。

　　表决结果：同意：9票反对：0 票弃权：0票

　　3、关于公司经营层调整的议案：同意王启龙辞去公司总经理职务的请求，聘任李暄为公司总经理（简历见附件二），任期同公司第五届董事会。李暄不再担任公司常务副总经理职务。

　　表决结果：同意：9票反对：0 票弃权：0票

　　4、关于调整公司经营范围的议案：拟将公司经营范围修改为：对上市公司、拟上市公司等企业进行参股投资。生产、经营自行车及零部件、助力车、摩托车、保龄设备、棋牌设备、健身器材、聚氨酯材料、手动轮椅车、电动轮椅车等康体设备及各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品，从事技术咨询等现代服务业。本议案需提交公司股东大会审议，并经政府有关部门核准。

　　表决结果：同意：9票反对：0 票弃权：0票

　　5、关于修改《公司章程》的议案：拟修改《公司章程》第十二条、第一百零六条。本议案需提交公司股东大会审议，并经政府有关部门核准。《公司章程》修改完成后，相应修改《公司章程》附件及公司治理细则。

　　表决结果：同意：9票反对：0 票弃权：0票

　　6、关于建立公司子公司的议案：拟全资设立上海永久车业有限公司，注册资本和出资方式等将另行提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意：9票反对：0 票弃权：0票

　　7、关于出资设立公司子公司的议案：拟出资人民币4080万元与关联自然人吴克忠先生共同以现金出资的方式合资设立上海优势投资有限公司（暂定名），该公司注册资本为人民币8000万元，本公司占股份总额的51%，吴克忠先生现金出资人民币3920万元，占股份总额的49%。本次交易为关联交易，需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过后，全权委托公司董事长签订合资协议等有关设立文件并组织筹建工作。

　　表决结果：同意：9票反对：0 票弃权：0票

　　8、关于召开公司临时股东大会的议案（公司第二十次股东大会通知见临时公告：临2007-009）

　　表决结果：同意：9票反对：0 票弃权：0票

　　公司董事会对顾觉新、张彦、王启龙、孙云芳、戎华、张炜在担任公司董事期间对公司的重大贡献和辛勤工作表示衷心的感谢。

　　特此公告

　　上海永久股份有限公司董事会

　　二OO七年六月二日

　　附件一：

　　陈荣先生简历

　　陈荣，男，1958年出生，研究生学历，曾任上海中路实业有限公司董事长兼总经理、本公司第三届董事会董事。现任上海中路（集团）有限公司董事长、政协上海市常委、上海市工商业联合会副会长、上海市私营企业协会副会长。

　　曾乃瀛女士简历

　　曾乃瀛，女，1961年出生，中共党员，大专学历，审计师。曾在上海缝纫机三厂、上海飞人有限公司任科员、教师、部门党支部书记。现任上海轻工控股（集团）有限公司审计室、财务部、综合管理办公室财务主管。

　　附件二：

　　李暄先生简历

　　李暄，男，1966年2月生，EMBA工商管理硕士，哲学硕士研究生。历任河北康达有限公司销售总监、上海张江集团公司投资和资产管理部总经理、北京夸克大众网络信息有限公司总经理、金佰利（中国）投资有限公司中国区通路市场经理、上海达能酸乳酪有限公司销售和储运总监、百事食品（中国）投资有限公司大区销售经理、中美合资翻斗乐（中国）投资有限公司副总经理。现任公司常务副总经理。

　　证券代码：600818股票简称：上海永久编号：临2007-009

　　900915永久B股

　　上海永久股份有限公司第二十次股东大会

　　（2007年度临时股东大会）通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 会议基本情况

　　召 集 人：公司董事会

　　会议日期：2007年6月18日下午

　　会议地点：公司中央工厂（南汇区南六公路818号）

　　会议方式：现场方式

　　二、 会议审议事项：

　　1．关于公司更名的议案

　　2．关于公司董事会调整的议案

　　3．关于公司监事会调整的议案

　　4．关于调整公司经营范围的议案

　　5．关于修改《公司章程》的议案

　　6．关于出资设立公司子公司的议案

　　三、会议出席对象：

　　1、 截止2007年6月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权人)，B股股东股权登记日为2007年6月11日（B股最后交易日为2007年6月6日）。

　　2、 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、 本公司聘请的见证律师等相关人员。

　　四、登记方法：

　　为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2007年6月11日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：徐红宇女士

　　2、会议联系：电话（021）50596906、65136974传真：（021）50596901、65139966

　　公司地址：上海市辽源西路209号 邮政编码：200092

　　3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　4、 据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品， 请各位股东谅解。

　　5、会议交通：万野线（上海体育馆—野生动物园）、张南线（张江—南汇）、南新线（上海火车站—南汇）至五星村站。2007年6月18日下午12:30在轨道交通二号线世纪公园站1号出站口专车接送。

　　六、备查文件目录：

　　公司五届十一次董事会（临时会议）决议

　　上海永久股份有限公司董事会

　　二OO七年六月二日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席上海永久股份有限公司第二十次股东大会（2007年度临时股东大会）并代为行使表决权。

　　委托人签名：__________________委托人身份证号：____________________

　　委托人持股数：________________委托人股东帐户：___________________

　　受托人签名：__________________受托人身份证号：___________________

　　委 托 日 期： ___________________

　　附件二：

　　参加股东大会登记表

　　证券代码：600818股票简称：上海永久编号：临2007-010

　　900915永久B股

　　上海永久股份有限公司

　　五届三次监事会决议公告

　　上海永久股份有限公司五届三次监事会于2007年5月31日在中路集团会议室举行，应出席监事3人，实际出席2人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事长金伟东主持，会议审议并一致表决通过：

　　关于公司监事会调整的议案：同意金伟东辞去公司第五届监事会主席、监事职务的请求。提名顾觉新为公司第五届监事会监事候选人，其任职期限同公司第五届监事会，本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　上海永久股份有限公司监事会

　　二OO七年六月二日

　　顾觉新先生简历

　　顾觉新，男，50岁，中共党员，大学本科，高级经济师。曾在中国人民解放军陆军第十二军三十五师炮团服役，历任上海自行车三厂、凤凰股份有限公司科长、党委副书记、晟隆集团总裁助理兼上海叉车有限公司总经理，本公司总经理、党委副书记，上海市杨浦区第十三届人民代表，本公司第三、四、五届董事会董事。现任本公司董事长、党委书记。

　　证券代码：600818股票简称：上海永久编号：临2007-011

　　900915永久B股

　　上海永久股份有限公司董事会

　　关于公司股票交易异常波动的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、异常波动情况介绍

　　上海永久股份有限公司（以下称公司或本公司）A股股票（600818）价格已连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》第5.4.2条规定为股票交易异常波动。

　　二、重要说明

　　1．公司

股权分置改革已经于2005年12月13日完成，公司A股、B股股权分置的现状没有任何的改革计划。

　　2．公司控股子公司上海中路实业有限公司和美国宾士域保龄球和桌球公司在香港国际仲裁中心的仲裁裁决尚未作出。

　　3．经问询公司控股股东和公司管理层，公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息，有关公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　上海永久股份有限公司董事会

　　二OO七年六月二日