山西通宝能源股份有限公司六届董事会二次会议决议公告（等）

　　证券代码：600780股票简称：通宝能源编号：临2007—013

　　山西通宝能源股份有限公司

　　六届董事会二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西通宝能源股份有限公司六届董事会二次会议于2007年6月1日在公司会议厅召开。会议应到董事7名，实到7名，公司5名监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议由公司董事长常小刚先生主持，经与会董事审议并举手表决，通过了如下决议：

　　为扩大权益装机规模，增加经营业绩，公司拟收购山西省电力公司持有的山西阳光发电有限责任公司10%的股权，该资产为国家电力监管委员会组织的“920”项目的部分资产。

　　按照国家电力监管委员会关于“920”项目出售的程序，公司已通过初步报价和最终报价谈判两个阶段。

　　经国家电监会《关于“920万千瓦发电权益资产变现项目”股权受让方选定的通知》（电监电改函[2007]28号）确定，公司已被选定为“920”项目所涉山西阳光发电有限责任公司10%股权的受让方，受让价格为人民币15000万元，在正式签订协议后，以现金方式支付。

　　经本次董事会会议表决，一致同意收购山西省电力公司持有的山西阳光发电有限责任公司10%的股权，并授权公司经理层全权办理股权转让相关具体事宜。

　　表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告

　　山西通宝能源股份有限公司董事会

　　二○○七年六月一日

　　证券代码：600780股票简称：通宝能源编号：临2007—014

　　山西通宝能源股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司A股股票于2007年5月30日至6月1日连续三个交易日收盘价累计跌幅偏离值达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司特作如下公告：

　　目前公司经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大事项。经征询公司控股股东，目前基本面无重大变化，尚无涉及公司的应披露而未披露重大信息，对公司的持股数量及比例也未发生改变。

　　公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》和上海证券交易所网站，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西通宝能源股份有限公司董事会

　　二○○七年六月一日