中房置业股份有限公司第五届董事会十九次会议决议公告

　　证券代码：600890股票简称：ＳＴ中房编号：临2007－20

　　中房置业股份有限公司

　　第五届董事会十九次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2007年5月30日在公司会议室以现场方式召开了第五届董事会十九次会议，会议通知于2007年5月18日以专人送达和传真形式发出。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长岳慧欣先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了修订的《信息披露管理制度》。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了修订的《重大信息内部报告制度》。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了制订的《内部审计制度》。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了制订的《控股子公司管理办法》。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了修订的《募集资金使用管理办法》。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上制度及办法详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　六、审议通过了公司组织结构设置。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了根据总经理的提名，聘任肖冰女士为公司财务总监的议案。公司独立董事刘俊彦、冯兆一、陈志强发表了同意的独立意见。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了对参股的北京恒海投资有限责任公司进行清算的议案。

　　本公司控股子公司北京中房长远

房地产开发有限责任公司与北京香山双新房地产有限公司、北京必胜房地产开发有限公司于2004年12月以现金方式共同投资3100万元设立北京恒海投资有限责任公司，其中长远公司投资1000万元人民币，占总股本的32．26％。 根据国资委有关压缩管理层级、缩短管理链条的规定及中国房地开发集团公司清理四级以下企业的要求，其它两家股东拟对北京恒海公司进行清算注销。同意对该参股公司进行清算，通过清算公司有望收回全部投资。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2007年5月31日

　　附：简历

　　肖冰，女，1971年1月生，大学本科学历，高级经济师。历任中国房地产开发集团公司财务部会计、业务主管、财务部业务经理。现任中国房地产开发集团公司财务部副部长。

　　证券代码：600890

股票简称：ＳＴ中房编号：临2007－21

　　中房置业股份有限公司关于

　　公司治理专项活动联系方式的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为切实做好加强公司治理专项工作，方便投资者对公司专项治理活动进行监督、建议，公司设立了专线电话、传真和电子邮箱等联系方式，以便听取和收集投资者和社会公众的意见和建议。

　　公司办公地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦Ｃ座2层

　　

邮政编码：100080

　　公司电子信箱：600890＠126．ｃｏｍ

　　电话：010－82608847

　　传真：010－82611808

　　特此公告

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2007年5月31日