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中国大连国际合作（集团）股份有限公司２００６年年度股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2007年06月01日 05:32 中国证券报
证券代码：000881证券简称：大连国际公告编号：2007－021 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2006年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2007年5月31日上午9：00 2、召开地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦5楼多功能厅 3、召开方式：现场书面投票表决 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长朱明义先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、股东（代理人） 8人、代表股份70，865，497股、占公司有表决权总股份的22．94％ 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，辽宁先河律师事务所朱延梅律师出席会议进行见证。 四、提案审议和表决情况 以现场记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案。 1、《2006年度董事会工作报告》。 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 2、《2006年度监事会工作报告》。 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 3、《2006年度财务决算报告》 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 4、《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 根据大连华连会计师事务所审计，公司2006年度实现主营业务收入178，157．30万元，实现净利润为5，269．58万元，提取法定盈余公积金1，126．35万元，加上年初未分配利润8，953．98万元，减去本年度利润分配1，544．59万元后，本年度可供投资者分配的利润为11，552．62万元。2006年公司资本公积金余额为25，372．76万元。 2006年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以2006年年末股本总额30，891．84万股为基数，每10股派发现金1．00元（含税），资本公积金不转增股本。 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 5、《公司股东大会议事规则》 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 6、《公司董事会议事规则》 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 7、《公司监事会议事规则》 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 8、《公司独立董事工作制度》 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 9、《公司关联交易管理办法》 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 10、《关于2007年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作的议案》 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 11、《关于公司2007年授信额度申请的议案》 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 12、《关于出售“华荣轮”的议案》 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 13、《关于订造三艘57，000吨散货轮的议案》 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 14、《独立董事述职报告》。 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 15、《公司章程修正议案》。 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 16、《关于董事会换届及提名第五届董事会董事候选人的议案》。 本次股东大会选举朱明义、王新民、陈荣辉、刘生德、李淑娟、张兰水、李源山（外部董事）、戴大双（外部董事）、王有为（独立董事）、李延喜（独立董事）、万寿义（独立董事）、贵立义（独立董事）等12位先生（女士）为公司董事，并组成第五届董事会。 （1）选举朱明义先生为公司第五届董事会董事； 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 （2）选举王新民先生为公司第五届董事会董事； 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 （3）选举陈荣辉先生为公司第五届董事会董事； 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 （4）选举刘生德先生为公司第五届董事会董事； 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 （5）选举李淑娟女士为公司第五届董事会董事； 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 （6）选举张兰水先生为公司第五届董事会董事； 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 （7）选举李源山先生为公司第五届董事会外部董事； 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 （8）选举戴大双女士为公司第五届董事会外部董事； 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 （9）选举王有为先生为公司第五届董事会独立董事； 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 （10）选举李延喜先生为公司第五届董事会独立董事； 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 （11）选举万寿义先生为公司第五届董事会独立董事； 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 （12）选举贵立义先生为公司第五届董事会独立董事； 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 17、《关于监事会换届及提名第五届监事会监事候选人的议案》。 本次股东大会选举尚福盛、崔希海二位先生为公司监事，与公司职代会选举产生的刘海勤女士一起组成公司第五届监事会。 （1）选举尚福盛先生为公司第五届监事会监事； 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 （2）选举崔希海先生为第五届监事会监事； 投票表决结果：同意70，865，497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：辽宁先河律师事务所 2、律师姓名：朱延梅 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序合法有效。大会表决结果真实、合法、有效。 六、备查文件 1、与会董事签字的公司2006年年度股东大会决议； 2、辽宁先河律师事务所出具的公司2006年年度股东大会的法律意见书（辽先律股见字（2007）001号）。 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 董事会 2007年06月01日 证券代码：000881证券简称：大连国际公告编号：2007－022 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国大连国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年5月31日在公司9楼会议室召开。应到董事12名，实到12名，代表12名董事参加会议，公司监事会3名监事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所形成的决议有效。 一、选举公司董事长、副董事长 本次会议选举朱明义先生为公司董事长，选举王新民先生为公司副董事长。 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 二、聘任公司总经理、董事会秘书 根据董事长朱明义先生的提名，聘任陈荣辉先生为公司总经理，任期三年。 根据董事长朱明义先生的提名，聘任李枫先生为公司董事会秘书，任期三年。 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 三、聘任公司高管人员 根据总经理陈荣辉先生的提名，聘任张兰水先生为公司副总经理，聘任姜建国先生为公司财务负责人，聘任姜午驹先生为公司总经济师，任期三年。 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 公司独立董事就本次会议审议的有关高级管理人员聘任事项发表如下独立意见：公司独立董事仔细查阅了本次聘任的高级管理人员的任职资格、个人简历，本次聘任的高级管理人员不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 特此公告。 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 董事会 2007年06月01日 附件1： 1、公司第五届董事会第一次会议决议 2、公司独立董事关于高级管理人员聘任事项的独立意见 附件2：公司新聘任的高管人员简历： 陈荣辉先生，1965年1月出生，管理学硕士，高级经济师、高级会计师。现任公司董事、总经理。曾任大连集装箱轮船公司计财部部长、公司综合计划处副处长、公司计划财务部经理、公司副总会计师、财务负责人、副总经理等职。没有持有公司股票。 李枫先生，男，1955年11月生，硕士，现任公司董事会秘书，曾任大连柴油机厂团委书记、公司进出口分公司副经理、证券部经理等职。持有公司股票35，881股。 张兰水先生，1963年9月出生，工学硕士，现任公司董事、副总经理、新加坡大新控股有限公司总经理。曾任大连海运学院教研室主任，公司远东船务公司运务部副部长、副经理等职。没有持有公司股票。 姜建国先生， 1958年6月出生，大学学历，现任公司财务负责人。曾任鞍钢矿业公司财会处处长助理，公司审计部副经理、审计监察部经理、监事等职。没有持有公司股票。 姜午驹先生，男，1954年2月出生，大学学历，高级工程师、高级经济师。现任公司总经济师。曾任大连医疗机械厂厂长、公司综合计划处处长、大连富谷水产有限公司董事长、北京凯因生物技术有限公司总经理、公司董事等职。现持有公司股票20，644股。 证券代码：000881证券简称：大连国际公告编号：2007－023 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 中国大连国际合作（集团）股份有限公司第五届监事会第一次会议于2007年5月31日在公司9楼会议室召开。公司监事会尚福盛、崔希海、刘海勤等3名监事参加会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议选举尚福盛先生为公司第五届监事会主席。 中国大连国际合作（集团）股份有限公司监事会 2007年5月31日
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