安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　股票简称：山鹰纸业股票代码：600567公告编号：临 2007-027

　　安徽山鹰纸业股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2007年5月31日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长王德贤主持。公司11名董事全部出席了会议，全体监事及有关高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过充分讨论，以举手表决方式审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。

　　由于工作变动，钱军先生不再担任公司董事会秘书一职，同意聘任孙红莉女士担任公司董事会秘书。公司董事会对钱军先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。

　　该议案经公司11名董事审议表决一致通过。

　　特此公告。

　　附件一：安徽山鹰纸业股份有限公司独立董事意见

　　附件二：孙红莉女士简历

　　安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

　　二○○七年五月三十一日

　　附件一：

　　安徽山鹰纸业股份有限公司独立董事

　　关于董事会秘书变更的独立意见

　　鉴于安徽山鹰纸业股份有限公司现任董事会秘书钱军先生因工作变动不再担任公司董事会秘书一职，董事长提名孙红莉女士候选董事会秘书，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了该项议案。我们认真审阅了相关材料，并对该议案进行了充分审议，发表独立意见如下：

　　1、董事会秘书的任职条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；

　　2、董事会秘书的提名及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；

　　3、同意聘任孙红莉女士为公司董事会秘书。

　　独立董事签字： 方一苗 林钟高 戴红旗 吴革

　　二○○七年五月三十一日

　　附件二：

　　孙红莉女士简历

　　孙红莉女士，现年29岁，毕业于齐齐哈尔大学，本科学历，财务管理学士，助理会计师。2004年7月进入安徽山鹰纸业股份有限公司工作，历任安徽山鹰纸业股份有限公司财务部会计、苏州工业园区山鹰云海纸业有限公司主办会计、安徽山鹰纸业股份有限公司