杭州钢铁股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　股票简称:杭钢股份证券代码:600126编号:临2007-012

　　杭州钢铁股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有临时提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　杭州钢铁股份有限公司董事会于2007年4月26日在《中国证券报》和《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2006年度股东大会的通知，会议于2007年5月30日上午9：30在浙江省杭州市半山路178号杭钢会展中心四楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数 421，169，443股，占公司总股本的65.26%。会议由公司副董事长李世中先生主持，公司部分董事、监事及其他高管人员出席了会议，上海市方达律师事务所律师参加会议并出具了法律意见书，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议通过《2006年度董事会工作报告》

　　421，169，443股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。

　　（二）审议通过《2006年度监事会工作报告》

　　421，169，443股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。

　　（三）审议通过《2006年财务决算报告》

　　421，169，443股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %；0 股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。

　　（四）审议通过《2007年财务预算方案》

　　421，169，443股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %；0 股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。

　　（五）审议通过《2006年度利润分配预案 》

　　经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2006年公司实现净利润204，768，585.38元，提取10%法定公积金20，476，858.54元，当年可供股东分配的利润184，291，726.84元，加上年初转入的未分配利润1，267，057，459.00元（已支付2005年度普通股现金股利109，707，375.00元），实际可供股东分配利润1，451，349，185.84元，公司拟以2006年末公司总股本645，337，500股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2元人民币（含税），合计派发现金股利129，067，500.00元，剩余未分配利润1，322，281，685.84元，结转至下年度。本次不进行资本公积金转增股本。

　　420，967，003股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的99.95%；202，440 股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0.05%；0 股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。

　　（六）审议通过《2007年度技术改造计划》

　　421，169，443股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。

　　（七）审议通过《2006年度报告及摘要》

　　421，169，443股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。

　　（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　421，169，443股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。

　　（九）审议通过《关于公司股权分置改革费用列支渠道的议案》

　　421，167，083股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的99.9995%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；2360股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0.0005%。

　　（十）审议通过《关于委托采购钢坯合同的议案》，因该议案涉及关联交易，关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。

　　1，051，863股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的84.02%；200，080股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的15.98%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

　　（十一）审议通过《关于2007年日常关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易，关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。

　　1，051，863股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的84.02%；200，080股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的15.98%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。

　　（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》

　　421，169，443股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。

　　（十三）审议通过《关于修改公司章程经营范围的议案》

　　421，169，443股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %；0 股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由上海市方达律师事务所楼伟亮律师到会见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和本次股东大会表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、杭州钢铁股份有限公司2006年度股东大会决议；

　　2、上海市方达律师事务所出具的《法律意见书》。

　　杭州钢铁股份有限公司董事会

　　二○○七年五月三十日