青岛碱业股份有限公司2006年度股东大会决议公告(等)

　　股票代码：600229股票简称：青岛碱业 编号：临2007-008

　　青岛碱业股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的会议通知于2007年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》上已公告。

　　青岛碱业股份有限公司2005年度股东大会于2007年5月30日上午9：30在公司综合楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共23名，持股总数138646323股，占公司总股本的46.98％。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗方辉先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》

　　同意138646323股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0股。

　　二、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》

　　同意138646323股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权 0股。

　　三、审议通过了《公司2006年度报告及摘要》

　　同意138646323股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0股。

　　四、审议通过了《公司2006年度财务决算议案》

　　同意138646323股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0股。

　　五、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》

　　经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现利润总额56，702，904.81元，净利润34，398，091.98元，根据《公司法》及《公司章程》之规定，提取10%法定盈余公积金3，454，865.80元，加上年初未分配利润142，114，053.79元，提取职工奖励及福利基金377，985.61元，本年度可供股东分配利润为172，679，294.36元。

　　为确保公司保持稳定的发展，结合公司2007年度经营规划及资金的需求情况，经董事会研究，公司将利用本年度实现的未分配利润投入到2007年度工程项目建设。公司2006年度利润不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。

　　同意138646323股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0股。

　　六、审议通过了《公司关于同青岛钢铁有限公司签署互保协议的议案》；

　　同意138646323股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0股。

　　七、审议通过了《公司关于同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》

　　同意138646323股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0 股。

　　八、审议通过了《公司关于为青岛海洋化工有限公司提供保兑仓业务的议案》；

　　同意138646323股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0股。

　　九、审议通过了《公司关于为青岛东岳泡花碱有限公司提供保兑仓业务的议案》

　　同意138646323股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0股。

　　十、审议通过了《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构并支付报酬的议案》；

　　根据有关规定，经与山东汇德会计师事务所有限公司协商，拟支付山东汇德会计师事务所有限公司2006年度审计费用计50万元，并继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构，为期壹年，自2006年度股东大会审议批准之日起生效。

　　同意138646323股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0 股。

　　十一、审议通过了《关于公司2006年度日常关联交易及2007年度关联交易预计情况的议案》；

　　同意3801491股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0 股。

　　以上票样和整个统计过程由代磊庆、罗书凯和沙正川三名代表现场监督，结果准确。

　　独立董事在本次股东大会上作了述职报告，本次股东大会独立董事杜修正先生代表公司四名独立董事进行述职，对2006年度公司独立董事出席董事会及股会大会情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履行情况进行了报告。

　　本次股东大会由德衡律师集团事务所鉴证，认为公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　青岛碱业股份有限公司

　　二OO七年五月三十日

　　股票代码：600229股票简称：青岛碱业编码：临2007-009

　　青岛碱业股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　青岛碱业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2007年5月30日在公司综合楼会议室召开。应到董事10人，实到董事10人。公司监事会及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长罗方辉先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于组建合资公司建设海水淡化工程的议案》

　　为了进一步提高锅炉用水的综合收益，以及解决未来自来水短缺的潜在问题，青岛碱业股份有限公司拟与威立雅水务中国有限公司（Veolia Water China Limited）组建合资公司，建设一套完全自动化、现代化的海水淡化处理系统。法国威立雅水务集团（ Veolia Water）是世界500强企业。威立雅水务集团是法国威立雅环境集团下属的水服务分支企业，是世界上最主要的水环境服务商之一，在水处理方面有着丰富的技术和管理经验，其拥有员工67800人，在55个国家，为全球1.1亿人口提供服务。威立雅水务在水厂供水设施的设计，施工和项目执行上均处于世界领先地位，目前在中国已有多个投资项目。威立雅水务中国有限公司是威立雅水务集团的全资控股子公司，依据香港特别行政区法律成立并存续，注册地：香港湾仔告士打道一三八号联合鹿岛大厦七层。

　　合资公司成立后，将建一套15600 m3/日的海水预处理系统，二套共7000 m3/日的反渗透膜处理系统。建设的同时对本公司现有的四套除盐装置再进行相应的技术改造，使整个系统运行更加稳定、安全、简便，同时也可降低产品成本。项目建成后其生产的成品水全部销售给青岛碱业股份有限公司热电分公司作为锅炉用水。

　　该海水淡化处理系统总投资6881万元，工程建设期6个月。项目投产后可年实现销售收入2884.5万元，净利润677.6万元，投资利润率为13.3% ，投资回收期8年。

　　合资公司拟注册资本3440万元人民币，其中青岛碱业股份有限公司以现有水处理资产作为实物出资1720万元，威立雅水务中国有限公司出资与1720万元人民币等值的欧元现汇，双方各占50%的股权。

　　此项目经董事会审议通过后，责成总经理负责具体实施。

　　二、审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》

　　根据公司资金需求情况及未来发展的需要，经董事会研究，拟发行短期融资券，补充公司流动资金。本次发行短期融资券的额度为3.7亿元人民币，先期发行2亿元人民币，在2008年再滚动发行1.7亿元，期限不超过一年。发行利率及承销费用按照相关规定执行。

　　青岛碱业股份有限公司

　　二OO七年五月三十日