大庆联谊石化股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

　　证券代码：600065证券简称：*ST联谊编号：临2007-018

　　大庆联谊石化股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2007年6月22日

　　会议召开地点：公司四楼会议室

　　会议方式：现场方式

　　重要内容提示：

　　●公司召开时间：2007年6月22日上午9:00

　　大庆联谊石化股份有限公司董事会决定，于2007年6月22日召开大庆联谊石化股份有限公司2006年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2007年6月22日上午9:00

　　3、会议地点：大庆联谊石化股份有限公司四楼会议室

　　4、会议方式：现场方式

　　5、会议议题：

　　（1）公司2006年度董事会工作报告。

　　（2）公司2006年度监事会工作报告。

　　（3）公司2006年度财务报告。

　　（4）公司2006年年度报告正文及摘要。

　　（5）公司2006年度利润分配及资本

　　（6）关于续聘中和正信会计师事务所及支付审计费用的预案。

　　以上预案经2007年4月24日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，详细内容见2007年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　6、出席会议人员：

　　（1）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（2）2007年6月15日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人（该代理人不必是公司股东）。

　　7、会议登记方法：

　　（1）凡符合上述条件，拟出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡或授权委托书及代理人身份证于2007年6月21日16:00前到本公司投资部办理登记手续，外地股东可以用传真或信函方式登记。

　　（2）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　（3）联系地址：黑龙江省大庆市大同区林源南街5号。

　　联系电话：0459-6717944

　　传真：0459-6717944

　　联 系 人：柴 铭

　　特此公告。

　　大庆联谊石化股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年五月三十日

　　附件一：授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位（本人）出席大庆联谊石化股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字或盖章）：受托人（签字）：

　　委托人持股数量：受托人身份证号码：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：