上海梅林正广和股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600073证券简称：上海梅林编号：临2007—007

　　上海梅林正广和股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年5月30日下午

　　2、召开地点：上海梅林正广和股份有限公司会议室（上海市通北路400号）

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长周海鸣

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代表30人，代表股份数为164603443股，占公司总股本的50.80%。

　　2、其他人员出席情况：公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。上海市金茂律师事务所李志强律师出席会议进行见证。

　　三、提案审议情况

　　本次会议以书面记名投票逐项表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过2006年度董事会工作报告。

　　赞成164602587股，占出席会议有表决权股份总数的99.99948%；弃权756股， 占出席会议有表决权股份总数的0.00046%；反对100股， 占出席会议有表决权股份总数的0.00006%。

　　（二）审议通过2006年度监事会工作报告。

　　赞成164602587股，占出席会议有表决权股份总数的99.99948%；弃权756股， 占出席会议有表决权股份总数的0.00046%；反对100股， 占出席会议有表决权股份总数的0.00006%。

　　（三）审议通过2006年度利润分配议案：2006年分配方案为每10股送0.5股转增0.5股。

　　赞成164602587股，占出席会议有表决权股份总数的99.99948%；弃权756股， 占出席会议有表决权股份总数的0.00046%；反对100股， 占出席会议有表决权股份总数的0.00006%。

　　（四）审议通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，支付年审计费人民币65万元。

　　赞成164602587股，占出席会议有表决权股份总数的99.99948%；弃权756股， 占出席会议有表决权股份总数的0.00046%；反对100股， 占出席会议有表决权股份总数的0.00006%。

　　（五）审议通过更换一位公司董事的议案。因工作调动，吕永杰先生辞去所任的公司董事职务；选举张斌先生为公司董事，任期至2009年5月。

　　赞成164602587股，占出席会议有表决权股份总数的99.99948%；弃权756股， 占出席会议有表决权股份总数的0.00046%；反对100股， 占出席会议有表决权股份总数的0.00006%。

　　（六）审议通过独立董事述职报告；

　　赞成164602587股，占出席会议有表决权股份总数的99.99948%；弃权756股， 占出席会议有表决权股份总数的0.00046%；反对100股， 占出席会议有表决权股份总数的0.00006%。

　　四、律师见证情况

　　上海市金茂律师事务所李志强律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）载有公司与会董事、监事、高级管理人员和记录人签名的本次股东大会会议决议；

　　（二）上海市金茂律师事务所李志强律师为本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　2007年5月30日