上海申通地铁股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600834股票简称：申通地铁编号：临 2007－10

　　上海申通地铁股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议无否决或修改提案情况；

　　（二）本次会议无新提案提交表决；

　　二、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：2007年5月29日上午9:00。

　　（二）会议召开地点：上海市新华路160号（上海影城）五楼会议室。

　　（三）召开方式：现场方式召开。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长钱耀忠先生

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共120人，代表股份322，815，875股，占公司总股本的67.622%。

　　其中：流通股股东（股东授权代理人）共119人，共持有公司21，435，760 股有表决权股份，占所有流通股股份总数的12.179%，占公司有表决权股份总数的4.49％；

　　有限售条件的股东和股东授权代理人共2人，共持有公司301，380，115股有表决权股份，占所有有限售条件股份总数的100％，占公司有表决权股份总数的63.132％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：

　　一、审议公司《2006年董事会工作报告》

　　参加表决的股数为：322，815，875（三亿二仟二佰八拾一万五仟八佰七拾五）股，意见如下：

　　同意：322，784，223（三亿二仟二佰七拾八万四仟二佰二拾三）股

　　占99.9902 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：31，652（三万一仟六佰五拾二）股

　　占0.0098 ％

　　二、审议公司《2006年监事会工作报告》

　　参加表决的股数为：322，815，875（三亿二仟二佰八拾一万五仟八佰七拾五）股，意见如下：

　　同意：322，784，223（三亿二仟二佰七拾八万四仟二佰二拾三）股

　　占99.9902 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：31，652（三万一仟六佰五拾二）股

　　占0.0098 ％

　　三、审议公司《2006年度财务报告》

　　参加表决的股数为：322，815，875（三亿二仟二佰八拾一万五仟八佰七拾五）股，意见如下：

　　同意：322，784，223（三亿二仟二佰七拾八万四仟二佰二拾三）股

　　占99.9902 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：31，652（三万一仟六佰五拾二）股

　　占0.0098 ％

　　四、审议公司《2006年度利润分配预案》

　　参加表决的股数为：322，815，875（三亿二仟二佰八拾一万五仟八佰七拾五）股，意见如下：

　　同意：322，750，053（三亿二仟二佰七拾五万零五拾三）股

　　占99.9796 ％

　　反对：9，000（九仟）股

　　占0.0028 ％

　　弃权：56，822（五万六仟八佰二拾二）股

　　占0.0176 ％

　　五、审议公司《关于2007年度委托运营管理合同的议案》

　　参加表决的股数为：43，872，076（四仟三佰八拾七万二仟零七拾六）股，意见如下：

　　同意：43，840，424（四仟三佰八拾四万零四佰二拾四）股

　　占99.9279 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：31，652（三万一仟六佰五拾二）股

　　占0.0721 ％

　　该议案属关联交易，上海申通地铁集团有限公司作为本次议案的关联股东回避表决该议案。

　　六、审议公司《关于本公司与上海申通地铁集团有限公司签定车辆租赁协议的议案

　　参加表决的股数为：43，872，076（四仟三佰八拾七万二仟零七拾六）股，意见如下：

　　同意：43，840，424（四仟三佰八拾四万零四佰二拾四）股

　　占99.9279 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：31，652（三万一仟六佰五拾二）股

　　占0.0721 ％

　　该议案属关联交易，上海申通地铁集团有限公司作为本次议案的关联股东回避表决该议案。

　　七、审议公司《关于更换部分董事的议案》

　　1、选举苏耀强先生为公司第五届董事会董事

　　参加表决的股数为：322，784，223（三亿二仟二佰七拾八万四仟二佰二拾三）股，意见如下：

　　同意：322，770，723（三亿二仟二佰七拾七万零七佰二拾三）股

　　占99.9958 ％ 占总股数的 99.9860 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％ 占总股数的 0.0000 ％

　　弃权：13，500（一万三仟五佰）股

　　占0.0042 ％ 占总股数的 0.0042 ％

　　2、选举朱国冶先生为公司第五届董事会董事

　　参加表决的股数为：322，784，223（三亿二仟二佰七拾八万四仟二佰二拾三）股，意见如下：

　　同意：322，770，723（三亿二仟二佰七拾七万零七佰二拾三）股

　　占99.9958 ％ 占总股数的 99.9860 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％ 占总股数的 0.0000 ％

　　弃权：13，500（一万三仟五佰）股

　　占0.0042 ％ 占总股数的 0.0042 ％

　　八、审议公司《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2007年度境内审计机构的议案》

　　参加表决的股数为：322，815，875（三亿二仟二佰八拾一万五仟八佰七拾五）股，意见如下：

　　同意：322，784，223（三亿二仟二佰七拾八万四仟二佰二拾三）股

　　占99.9902 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：31，652（三万一仟六佰五拾二）股

　　占0.0098 ％

　　五、律师见证情况

　　公司聘请上海市金茂律师事务所对公司本次股东大会进行见证，律师见证意见如下：公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、 上海申通地铁股份有限公司2006年度股东大会材料。

　　2、 上海申通地铁股份有限公司2006年度报告。

　　3、上海市金茂律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海申通地铁股份有限公司董事会

　　2007年5月29日

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