美都控股股份有限公司五届十八次董事会决议公告（等）

　　证券代码：600175证券简称：美都控股编号：07-20

　　美都控股股份有限公司

　　五届十八次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　美都控股股份有限公司5届18次董事会于2007年5月28日下午15：00在杭州公司会议室召开，全体董事出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。会议由董事长闻掌华主持，经与会董事审议并表决，一致通过如下议案：

　　一、审议通过《关于合作开发广东省大亚湾原金湾山庄房地产项目的议案》。

　　同意公司与惠州大亚湾健风集团公司（以下简称“健风集团”）合作开发广东省大亚湾（原金湾山庄）5.2万平方米房地产项目。该项目土地使用权目前在健风集团名下。

　　1、项目情况

　　原金湾山庄项目，位于广东省国家级大亚湾经济技术开发区中心南区进港路，土地总面积5.2万平方米，容积率为6.5，建筑总面积约为33.8万平方米。土地性质为商品房开发（住宅或商住）用地。

　　2、合作方式

　　公司与健风集团共同出资成立美都健风（大亚湾）置业有限公司（以下简称“美都健风”），美都健风注册资金为5000万元人民币，股东均以货币方式出资，其中：公司出资2550万元，占注册资金的51%；健风集团出资2450万元，占注册资金的49%。成立后的美都健风主要负责开发原金湾山庄房地产项目。

　　3、合同的主要内容

　　土地价款的确认及款项支付方式。原金湾山庄项目土地作价15000万元（包括土地出让金和前期开发费用）。需通过政府相关手续转让给美都健风，土地成交后7天内，美都健风向健风集团支付土地款7450万元，剩余款项7550万元自成交之日起1年内付清。

　　原金湾山庄项目的取得，为公司带来新的优质房地产资产的扩充，从而扩大自身经营规模，增强公司的核心竞争力，为公司向区域性专业化房地产公司的方向发展迈向了新的一步。07年度内，该项目不会产生收益。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　董事会

　　2007年5月30日

　　证券代码：600175证券简称：美都控股编号：07-21

　　美都控股股份有限公司

　　对外投资公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　对方名称：惠州大亚湾健风集团公司（以下简称“健风集团”）

　　合作期限：暂定为10年

　　投资项目：广东省大亚湾经济技术开发区（原金湾山庄）房地产项目

　　一、对外投资概述

　　公司与健风集团于2007年月日5月28日在杭州签署了《关于合作开发广东省大亚湾原金湾山庄房地产项目的协议》。本次交易不构成关联交易。

　　本次交易已获公司5届18次董事会表决通过。

　　二、投资协议主体介绍

　　惠州大亚湾健风集团公司成立于1993年4月6日，住所为：大亚湾澳头进港路，法定代表人为：柴云健，注册资金为1亿元人民币，经济性质为：集体所有制，主要经营范围为：高新技术产品开发、生产，房地产经营。健风集团与公司不存在关联关系。

　　三、投资标的的基本情况

　　公司与健风集团共同出资成立美都健风（大亚湾）置业有限公司（以下简称“美都健风”），美都健风注册资金为5000万元人民币，股东均以货币方式出资，其中：公司出资2550万元，占注册资金的51%；健风集团出资2450万元，占注册资金的49%。成立后的美都健风主要负责开发原金湾山庄房地产项目。

　　原金湾山庄项目，位于广东省国家级大亚湾经济技术开发区中心南区进港路，土地总面积5.2万平方米，容积率为6.5，建筑总面积约为33.8万平方米。土地性质为商品房开发（住宅或商住）用地。该项目土地使用权目前在健风集团名下。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　原金湾山庄项目土地作价15000万元（包括土地出让金和前期开发费用）。以政府挂牌方式转让给美都健风，土地成交后7天内，美都健风向健风集团支付土地款7450万元，剩余款项7550万元自土地成交之日起1年内付清。该项目的取得，尚需经政府批准，涉及转让所需的有关手续由健风集团负责办理。

　　按合同约定，美都健风董事会由5人组成，公司委派董事3人，健风集团委派董事2人，董事长（法定代表人）由公司委派董事担任。监事会成员3人，公司委派2人，健风集团委派1人，监事长由公司委派监事担任。总经理由公司委派人员担任。

　　因该项目的转让需经政府相关部门批准，具有一定的不确定性，敬请投资者注意风险。

　　五、对外投资的目的和对公司的影响

　　原金湾山庄项目的取得，为公司带来新的优质房地产资产的扩充，从而扩大自身经营规模，增强公司的核心竞争力，为公司向区域性专业化房地产公司的方向发展迈向了新的一步。预计该项目能产生20000万元左右的利润。2007年度内，该项目不会产生收益。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司董事会

　　2007年5月30日