万鸿集团股份有限公司2006年年度股东大会会议决议公告

　　股票代码：600681股票简称：S*ST万鸿编号：2007-037

　　万鸿集团股份有限公司2006年年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次股东大会没有新提案提交表决。

　　二、会议的召开情况

　　万鸿集团股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月29日上午9：30在武汉市武珞路28号本公司四楼会议室召开。本次会议由董事会召集，并由公司董事长许伟文先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议，本次会议的召开方式为记名投票表决方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　三、股东出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份69790120股，占公司总股本的33.542%（其中非流通股东69777020股，占公司总股本的33.536%；流通股13100股，占公司总股东的0.006%）。

　　四、提案审议和表决情况

　　经大会审议，并以逐项记名投票表决的方式通过了以下议案：

　　1、《关于2007年内公司对外担保、贷款事项的议案》

　　其中：《公司为“广州万鸿”展期贷款继续提供担保的议案》

　　公司曾为广州万鸿文化传播有限公司向华夏银行广州分行申请的1100万元流动资金贷款提供担保，该笔贷款于2007年2月14日到期，贷款到期后，广州万鸿文化传播有限公司拟向华夏银行广州分行办理借新还旧手续，为妥善处理历史遗留问题，股东大会同意继续为此笔贷款提供人民币1100万元额度以内的连带责任担保，期限壹年。

　　参与表决的股份为69790120股，

　　同意的股份为63671448股，占出席会议有表决权股份数的91.23%；

　　其中：非流通股为63658348股，占出席会议有表决权股数的91.21%。流通股为13100股，占出席会议有表决权股数的0.02%。

　　不同意的股份为2480000股，占出席会议有表决权股份数的3.55%；

　　其中：非流通股为2480000股，占出席会议有表决权股数的3.55%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　弃权的股份为3638672股，占出席会议有表决权股份数的5.21%。

　　其中：非流通股为3638672股，占出席会议有表决权股数的5.21%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　《公司为“长印包装”999万元续贷继续提供担保的议案》

　　公司曾为武汉长印包装印务有限公司向华夏银行武汉分行汉口支行申请的999万元流动资金贷款提供担保，该笔贷款将于2007年3月30日到期，武汉长印包装印务有限公司拟在贷款到期后，向华夏银行武汉分行汉口支行办理借新还旧手续，为妥善处理历史遗留问题，公司股东大会同意继续为武汉长印包装印务有限公司向华夏银行武汉分行汉口支行续贷人民币999万元以内继续提供担保，期限壹年。

　　参与表决的股份为69790120股，

　　同意的股份为63671448股，占出席会议有表决权股份数的91.23%；

　　其中：非流通股为63658348股，占出席会议有表决权股数的91.21%。流通股为13100股，占出席会议有表决权股数的0.02%。

　　不同意的股份为2480000股，占出席会议有表决权股份数的3.55%；

　　其中：非流通股为2480000股，占出席会议有表决权股数的3.55%。流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　弃权的股份为3638672股，占出席会议有表决权股份数的5.21%。

　　其中：非流通股为3638672股，占出席会议有表决权股数的5.21%。流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　《关于向“华夏银行”申请办理1000万元流动资金贷款续贷的议案》

　　公司于2006年6月与华夏银行武汉分行汉口支行签定了金额为人民币1000万元短期借款合同和抵押合同，以自有机器设备作为抵押，该笔贷款将于2007年6月20日到期，公司股东大会同意以借新还旧方式继续向华夏银行武汉分行汉口支行申请办理人民币1000万元以内流动资金贷款的续贷，期限壹年。

　　参与表决的股份为69790120股，

　　同意的股份为66151448股，占出席会议有表决权股份数的94.79%；

　　其中：非流通股为66138348股，占出席会议有表决权股数的94.77%。流通股为13100股，占出席会议有表决权股数的0.02%。

　　不同意的股份为 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0 %。

　　弃权的股份为3638672股，占出席会议有表决权股份数的5.21%。

　　其中：非流通股为3638672股，占出席会议有表决权股数的5.21%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　《关于向“华夏银行”申请办理700万元流动资金贷款续贷的议案》

　　公司于2006年6月与华夏银行武汉分行汉口支行签定了金额为人民币700万元短期借款合同和抵押合同，以海德堡对开五色UV印刷及上光胶印机作为抵押，该笔贷款于2007年6月20日到期，公司股东大会同意继续以海德堡对开五色UV印刷及上光胶印机作为抵押，向华夏银行武汉分行汉口支行申请办理人民币700万元流动资金贷款的续贷，期限壹年。

　　参与表决的股份为69790120股，

　　同意的股份为66151448股，占出席会议有表决权股份数的94.79%；

　　其中：非流通股为66138348股，占出席会议有表决权股数的94.77%。流通股为13100股，占出席会议有表决权股数的0.02%。

　　不同意的股份为 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0 %。

　　弃权的股份为3638672股，占出席会议有表决权股份数的5.21%。

　　其中：非流通股为3638672股，占出席会议有表决权股数的5.21%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　2、《2006年度董事会工作报告》

　　同意公司2006年度董事会工作报告。

　　参与表决的股份为69790120股，

　　同意的股份为66151448股，占出席会议有表决权股份数的94.79%；

　　其中：非流通股为66138348股，占出席会议有表决权股数的94.77%。流通股为13100股，占出席会议有表决权股数的0.02%。

　　不同意的股份为 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0 %。

　　弃权的股份为3638672股，占出席会议有表决权股份数的5.21%。

　　其中：非流通股为3638672股，占出席会议有表决权股数的5.21%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　3、《2006年度监事会工作报告》

　　同意公司2006年度监事会工作报告。

　　参与表决的股份为69790120股，

　　同意的股份为66151448股，占出席会议有表决权股份数的94.79%；

　　其中：非流通股为66138348股，占出席会议有表决权股数的94.77%。流通股为13100股，占出席会议有表决权股数的0.02%。

　　不同意的股份为 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0 %。

　　弃权的股份为3638672股，占出席会议有表决权股份数的5.21%。

　　其中：非流通股为3638672股，占出席会议有表决权股数的5.21%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　4、《2006年度财务决算报告》

　　同意公司2006年度财务决算报告。

　　参与表决的股份为69790120股，

　　同意的股份为66151448股，占出席会议有表决权股份数的94.79%；

　　其中：非流通股为66138348股，占出席会议有表决权股数的94.77%。流通股为13100股，占出席会议有表决权股数的0.02%。

　　不同意的股份为 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0 %。

　　弃权的股份为3638672股，占出席会议有表决权股份数的5.21%。

　　其中：非流通股为3638672股，占出席会议有表决权股数的5.21%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　5、《2006年度利润分配的预案》

　　经武汉众环会计师事务所出具的《2006年度审计报告》确认，公司2006年实现净利润为-4666.13万元，根据《公司章程》的有关规定，同意公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　参与表决的股份为69790120股，

　　同意的股份为66151448股，占出席会议有表决权股份数的94.79%；

　　其中：非流通股为66138348股，占出席会议有表决权股数的94.77%。流通股为13100股，占出席会议有表决权股数的0.02%。

　　不同意的股份为 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0 %。

　　弃权的股份为3638672股，占出席会议有表决权股份数的5.21%。

　　其中：非流通股为3638672股，占出席会议有表决权股数的5.21%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　6、《关于续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构并支付2006年度报酬的议案》

　　同意向武汉众环会计师事务所支付2006年财务审计费45万元，并继续聘任武汉众环会计师事务所为公司2007年的财务审计机构。

　　参与表决的股份为69790120股，

　　同意的股份为63671448股，占出席会议有表决权股份数的91.23%；

　　其中：非流通股为63658348股，占出席会议有表决权股数的91.21%。流通股为13100股，占出席会议有表决权股数的0.02%。

　　不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　弃权的股份为6118672 股，占出席会议有表决权股份数的8.77 %。

　　其中：非流通股为6118672股，占出席会议有表决权股数的8.77%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　7、《2006年年度报告及其摘要》

　　同意公司2006年年度报告及其摘要。

　　参与表决的股份为69790120股，

　　同意的股份为66151448股，占出席会议有表决权股份数的94.79%；

　　其中：非流通股为66138348股，占出席会议有表决权股数的94.77%。流通股为13100股，占出席会议有表决权股数的0.02%。

　　不同意的股份为 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0 %。

　　弃权的股份为3638672股，占出席会议有表决权股份数的5.21%。

　　其中：非流通股为3638672股，占出席会议有表决权股数的5.21%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所张国藩律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。本次大会的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1．股东大会决议

　　2．法律意见书

　　特此公告！

　　万鸿集团股份有限公司董事会

　　2007年5月29日

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