广东海印永业（集团）股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的情况：

　　（一）会议时间：2007年5月28日（星期一）上午9时30分

　　（二）会议地点：广东省广州市天河区天河路586号总统大酒店五楼会议厅

　　（三）会议召开方式：现场会议

　　（四）会议召集人：本公司董事会

　　（五）主持人：邵建明董事长

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

　　（七）会议期限：半天

　　二、会议的出席情况：

　　1、出席本次会议的股东及代理人共2人，代表股份21，605，670股，占公司总股本的19．42％。

　　2、公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，审议形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于向广州市新凤农村信用合作社申请贷款的议案》。

　　广东海印永业（集团）股份有限公司向广州市新凤农村信用合作社申请借款最高额不超过1亿元，本次贷款用于归还中国工商银行茂名市分行贷款7500万元，补充公司流动资金2500万元。本次贷款的担保方式是以公司的全部房地产和生产设备抵押。在办理相应的抵押前，由子公司茂名高岭科技有限公司提供信用担保。

　　同意21，605，670股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国信联合律师事务所

　　2、律师姓名：陈晓东

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　广东海印永业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年五月二十九日