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TCL集团股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月29日 05:31 中国证券报

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间:2007年5月28日上午10点

  2.召开地点:深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦A座4楼会议室

  3.召开方式:现场投票

  4.召集人:TCL集团股份有限公司董事会

  5.主持人:董事长李东生

  6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

  三、会议的出席情况出席的总体情况:

  股东(代理人) 12 人、代表股份 813,931,611 股、占有表决权总股份的 31.47 %

  四、提案审议和表决情况表决结果:

  议案01: 审议通过《本公司2006年度董事会工作报告》

  1.总的表决情况:

  同意813,931,611股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

  议案02: 审议通过《本公司2006年度监事会工作报告》

  1.总的表决情况:

  同意813,931,611股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

  议案03: 审议通过《本公司2006年度财务报告》

  1.总的表决情况:

  同意813,931,611股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

  议案04: 审议通过《本公司2006年年度利润分配预案》

  1.总的表决情况:

  同意813,931,611股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

  议案05: 审议通过《本公司2006年年度报告全文及摘要》

  1.总的表决情况:

  同意813,931,611股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

  议案06: 审议通过《关于向TCL多媒体科技控股有限公司增资的议案》

  1.总的表决情况:

  同意813,931,611股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

  五、律师出具的法律意见1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

  2.律师姓名:施贲宁

  3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。

  TCL集团股份有限公司董事会

  2007年5 月28日

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