深圳市海王生物工程股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：000078证券简称：海王生物公告编号：2007-016

　　深圳市海王生物工程股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2007年5月28日上午9:30

　　2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室

　　3.召开方式：现场记名投票

　　4.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　5.主持人：董事局主席张思民先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共13人，持有有效表决权的股东及股东代表共13人，持有有效表决股份总数170，781，990股，占公司股份总数475，008，000股的35.95%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2006 年度董事局工作报告》

　　表决结果：有效表决股份总数170，781，990股，同意票170，781，990股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　二、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》

　　表决结果：有效表决股份总数170，781，990股，同意票170，781，990股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　三、审议通过了《2006 年度财务决算报告》

　　表决结果：有效表决股份总数170，781，990股，同意票170，781，990股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　四、审议通过了《2006 年度利润分配预案》

　　表决结果：有效表决股份总数170，781，990股，同意票170，781，990股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　五、审议通过了《2006 年度报告正文及摘要》

　　表决结果：有效表决股份总数170，781，990股，同意票170，781，990股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　六、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

　　表决结果：有效表决股份总数170，781，990股，同意票 170，652，597股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.92%；反对票0股；弃权票129，393股。

　　七、审议通过了《关于申请信贷总额度的议案》

　　表决结果：有效表决股份总数170，781，990股，同意票 170，652，597股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.92%；反对票0股；弃权票129，393股。

　　八、审议通过了《关于担保事项的议案》

　　表决结果：有效表决股份总数170，781，990股，同意票 170，652，597股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.92%；反对票0股；弃权票129，393股。

　　九、审议通过了《关于日常关联交易的议案》

　　表决结果：有效表决股份总数2，064，593股，同意票1，935，200股，占出席会议有表决权股东所持股份的93.73%；反对票0股；弃权票129，393股。

　　在审议本议案时，深圳海王集团股份有限公司、深圳名派实业有限公司等3位关联股东及关联股东代表，共计168，717，397股表决权回避表决。

　　十、审议通过了《关于签订债权转让补充协议的议案》

　　表决结果：有效表决股份总数2，064，593股，同意票2，064，593股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　在审议本议案时，深圳海王集团股份有限公司、深圳名派实业有限公司等3位关联股东及关联股东代表，共计168，717，397股表决权回避表决。

　　十一、审议通过了《关于签订股权转让补充协议的议案》

　　表决结果：有效表决股份总数2，064，593股，同意票2，064，593股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　在审议本议案时，深圳海王集团股份有限公司、深圳名派实业有限公司等3位关联股东及关联股东代表，共计168，717，397股表决权回避表决。

　　十二、审议通过了《海王集团关于以资本公积金向全体股东转增股份的提案》

　　表决结果：有效表决股份总数170，781，990股，同意票170，781，990股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　十三、审议通过了《关于英特龙增发的议案》

　　表决结果：有效表决股份总数170，781，990股，同意票170，781，990股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　此外，公司股东还听取了独立董事关于2006年度的述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2.律师姓名：王萌律师

　　3.结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　2007年5月28日