马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告（等）

　　股票代码：600808股票简称：马钢股份公告编号：临2007-006

　　马鞍山钢铁股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十三次会议于2007年5月28日在马钢宾馆召开，会议应到董事10名，实到董事9名，董事许亮华先生委托董事王振华先生出席会议并行使表决权。会议由董事长顾建国先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了经修订的《马鞍山钢铁股份有限公司信息披露管理办法》。

　　二、批准为公司全资子公司马钢国际经济贸易总公司（“国贸总公司”）在马鞍山海关进口报关提供15000万元的税款保证金担保，担保期限三年。

　　三、为保证国贸总公司正常经营活动的需要，同意为国贸总公司在中国银行股份有限公司马鞍山分行提供13亿元人民币授信额度担保；在中国工商银行股份有限公司马鞍山分行提供5亿元人民币授信额度担保，实际担保额度、期限以保证合同为准。

　　本公司对外不存在逾期担保，含本次担保累计对外担保金额折合人民币约33.05亿元，除为控股子公司安徽马钢嘉华新型建材有限公司提供的人民币1400万元的担保外，全部是为本公司的全资子公司提供的担保，累计对外担保金额约占公司2006年度合并会计报表净资产的16.42%。

　　马鞍山钢铁股份有限公司董事会

　　二○○七年五月二十八日

　　股票代码：600808股票简称：马钢股份公告编号：临2007-007

　　马鞍山钢铁股份有限公司第五届

　　监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第五届监事会第十一次会议于2007年5月28日在马钢宾馆以现场方式召开，会议由监事会主席李克章先生召集并主持。应到监事5名，实到5名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了为公司全资子公司马钢国际经济贸易总公司（“国贸总公司”）在马鞍山海关进口报关提供税款保证金担保事项。

　　二、审议通过了为国贸总公司提供银行授信额度担保事项。

　　会议认为该等担保事项审批程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，没有损害公司及股东利益。公司累计和当期对外担保总额低于公司2006年度合并会计报表净资产的50%。

　　上述议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　马鞍山钢铁股份有限公司监事会

　　二○○七年五月二十八日